Senatorul PSD Radu Oprea, fost prefect al județului Prahova, a fost trimis în judecată, alături de Mihail Ștefănescu și firmele Urban Electric și ICIM, pentru evaziune fiscală și complicitate la infracțiunea de spălare de bani, prejudiciul produs în acest caz fiind de peste 220.000 de lei, scrie Mediafax.
Dosarul în care procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție (PICCJ) îi acuză pe senatorul Radu Ștefan Oprea și pe Mihail Ștefănescu, precum și SC ICIM SA și SC Urban Electric SRL de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani va fi judecat de instanța supremă.
Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Oprea și Mihail Ștefănescu, administratori ai firmelor Urban Electric și ICIM, au ajutat societățile comerciale M. SRL și SSWA SRL, precum și pe reprezentanții legali sau de fapt ai acestora să deruleze și să înregistreze operațiuni comerciale nereale, prin punerea la dispoziție de contracte de prestări servicii și lucrări fictive și emiterea de facturi, în baza cărora s-au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale fictive.
"Totodată, inculpații Oprea Radu Ștefan (până în momentul începerii mandatului de senator) și Ștefănescu Mihail, în aceleași calități, au dispus și dirijat transferul de sume de bani, cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări și prestări servicii care au permis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societăților comerciale pe care le administrau în conturile unor societăți cu comportament cu comportament tip «fantomă» cu care doar au simulat operațiuni comerciale, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora", au scris procurorii în actul de sesizare a instanței.
