Filiala din București a Parchetului European investighează o fraudă cu fonduri europene legată de un proiect IT de 1 milion de euro. Deja trei suspecți au fost prinși în flagrant delict, fiind în desfășurare zece percheziții în cinci județe.
Filiala din București a Parchetului European (EPPO) investighează o fraudă cu fonduri europene care ar fi fost comisă în legătură cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achiziționarea de echipamente IT și software, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 al UE, trei suspecții fiind prinși în flagrant delict când primeau un comision de 350.000 RON în numerar (70.000 de euro), anunță Parchetul European într-un comunicat transmis marți.
Joia trecută (9 martie 2023), în urma unei investigații a Parchetului European din București, trei suspecți au fost prinși în flagrant delict când primeau aproximativ 70 000 de euro (350 000 RON), în numerar, ca parte a profitului presupusei lor fraude, arată EPPO. La aceeași dată, au fost efectuate 10 percheziții domiciliare în cinci județe din România, pentru a aduna mai multe dovezi despre cei trei suspecți și despre societățile respective, precizează comunicatul Parchetului European.
Suspecții ar fi obținut în mod fraudulos un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achiziționarea de echipamente IT și software, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 al UE, care a fost finanțat parțial din fondurile structurale și de investiții europene.
Beneficiarul proiectului este acuzat că ar fi folosit documente false - emise de firme controlate de reprezentanții săi - pentru a obține finanțarea și implementarea proiectului pe baza unor costuri umflate ale echipamentelor, dobândind astfel sume de bani ce asigurau atât cofinanțarea proiectului, cât și profituri personale.
Vineri (10 martie 2023), cei doi inculpați principali au fost reținuți pentru 24 de ore, iar judecătorul de la Tribunalul București a dispus plasarea lor sub control judiciar pentru 30 de zile. Procurorii EPPO au contestat această decizie la Curtea de Apel București, cu o cerere de arestare preventivă a inculpaților.
Ancheta a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul: Structurii de Sprijin a EPPO în România, Departamentului de Operațiuni Speciale din România, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul Criminalistic București; Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău; Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj; Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.
