Peste 20 de miliarde de dolari, bani murdari, au fost scoși din Rusia printr-o schemă vastă numită "Laundromat". Dezvăluirea este rezultatul unei anchete la care au lucrat jurnaliști din 32 de țări. Potrivit acestora, în mașinăria de spălat bani au fost implicați 500 de oameni, relatează Realitatea TV.
Oligarhi, bancheri din Rusia, oameni apropiați fostului KGB, dar și un vărul lui Vladimir Putin. Un rol central în această afacere îl au bănci din Republica Moldova și Letonia, unde afaceriștii ruși vărsau bani murdari.
Procurorii din cele două țări estice, dar și cei din Marea Britanie și Rusia, anchetează această afacere.
Jurnaliștii de la The Guardian au explicat cum funcționa schema Laundromat.
I se spune "Laundromat". A fost cea mai mare schemă de spălat bani din Europa de Est. A implicat companii britanice false, bănci rusești și instanțele din Moldova.
Infractorii ruși au folosit-o pentru a spăla cel puțin 20 de miliarde de dolari. Putem, acum, să dezvăluim unde au mers banii.
Marile bănci britanice au procesat 738 de milioane de dolari. Inclusiv HSBC, RBS și Coutts, banca folosită de către regină.
Mare parte a acestor bani rusești a dispărut apoi în companii offshore.
Dar unii dintre ei au fost cheltuiți în Marea Britanie pe obiecte de lux.
Diamante, blănuri, ceasuri elevețiene, dar și rezervarea unor trupe rock care să cânte în Rusia. Inclusiv The Red Jumpsuit Apparatus.
"Laundromat-ul" a fost folosit și pentru a plăti taxele unor elevi ruși care au studiat la exclusivista Millfield School, din Somerset.
Millfield, Graff, trupa rock și alții au fost implicați fără voia lor și nimic nu sugerează că pot fi învinuiți de ceva ilegal.
Acum, Agenția Națională britanică pentru Infracționalitate face investigații.
Schema "Laundromat" nu mai funcționează din 2014, dar detectivii spun că există în continuare scheme asemănătoare care spală banii murdari.
