În același dosar au fost deferiți justiției lichidatorul judiciar Liviu Ionel Trifa, Stoiana Găman, Dana Claudia Gheorghian, Radu Bogdan Nărămzoiu, Sarah Riyad și Jamil Fadi.
Potrivit DNA, în anul 2007, Direcția Generală a finanțelor Publice Timiș a stabilit în sarcina a două societăți comerciale obligativitatea plății sumelor de 21.194.909 lei și 21.457.950 lei, cu titlu de impozite și taxe datorate bugetului statului.
Ambele firme erau controlate indirect, prin persoane interpuse, de Zaher Iskandarani, pentru această activitate infracțională, desfășurată în cadrul acelor firme, sirianul fiind trimis în judecată pentru contrabandă cu țigări în anul 2006 și condamnat definitiv în martie 2014 la cinci ani închisoare de Curtea de Apel București.
Pentru eludarea plății acestor sume, inculpații au încercat la început prin diferite acțiuni în justiție anularea celor două decizii de impunere.
