Turbulențe masive în sistemul bancar din Letonia din cauza unui exod semnificativ de bani și pe fondul unor scandaluri legate de spălarea de bani.
Sancțiunile anunțate de Statele Unite care vizează miliardari ruși au determinat un exod de numerar din Letonia, statul baltic al cărui sistem bancar s-a confruntat deja cu turbulențe din cauza scandalurilor legate de spălarea banilor, transmite Bloomberg.
Luna aceasta, Statele Unite au anunțat noi sancțiuni contra a 38 de persoane și entități acuzate în special de participare la atacurile Rusiei împotriva democrațiilor occidentale.
Șapte "oligarhi", prezentați ca apropiați ai Kremlinului lui Vladimir Putin, precum și 12 companii pe care le dețin sau controlează sunt țintele acestor măsuri punitive, printre cele mai severe luate de administrația lui Donald Trump împotriva Moscovei.
Printre ei figurează Oleg Deripaska, proprietarul gigantului de aluminiu Rusal, Igor Rotenberg, Viktor Vekselberg și Kirill Șamalov, actori importanți în sectorul energetic, și Suleiman Kerimov, miliardar și senator, au anunțat responsabili americani.
Decizia SUA a determinat creditorii din Letonia să încheie relațiile cu persoanele și entitățile sancționate, pentru că existau o serie de cetățeni dintre cei menționați pe listă, a precizat Peters Putnins, directorul Comisiei pieței financiare și de capital, citat de Agerpres.
În februarie, guvernatorul Băncii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a fost reținut de Agenția Anticorupție a țării, ceea ce a provocat noi îngrijorări privind sistemul financiar al unui stat membru al zonei euro. Ilmars Rimsevics este și membru în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), din 2004.
Reținerea guvernatorului vine după un raport al Trezoreriei SUA referitor la "spălare de bani instituționalizată" la a treia mare bancă din Letonia, ABLV, inclusiv tranzacții care au legătură cu Coreea de Nord.
Conform raportului, directorii, acționarii și angajații ABLV au făcut din "spălarea de bani o componentă de bază a practicilor de afaceri ale băncii", iar Trezoreria SUA a propus ca ABLV să fie exclusă din sistemul financiar american. ABLV a dezmințit acuzațiile, spunând că raportul conține "informații excesiv de calomniatoare". Ulterior, ABLV a fost închisă. De asemenea, Letonia a interzis "companiile scoică" (shell companies) - entități folosite deseori pentru spălarea banilor.
Guvernul leton a reacționat la acuzațiile SUA și a decis înăsprirea supervizării sistemului financiar. De la mijlocul lunii februarie, valoarea depozitelor din băncile letone a scăzut cu aproximativ 2,5 miliarde de euro.
Schimbarea atitudinii autorităților de la Riga a forțat creditorii să-și reevalueze modelele de afaceri, unele bănci ar putea decide chiar să-și mute operațiunile din Letonia, susține Putnins, fără a nominaliza băncile implicate.
