Șapte persoane au fost reținute într-un dosar de fraude bancare și dintre acestea, șase au fost arestate preventiv, iar una a fost plasată sub control judiciar. Conform primelor informații obținute în cadrul anchetei, peste 30 de persoane din întreaga țară au căzut victime ale acestor infracțiuni.
Potrivit anchetatorilor, infractorii recrutau victimele prin spunându-le că au fost efectuate plăți neautorizate din conturile lor bancare și le îndrumau către un așa-numit „call center”.
Potrivit procurorilor, cele șapte persoane au orchestrat "o schemă infracțională extinsă", prin care au păcălit 32 de români din toată țara. Persoanele prejudiciate erau contactate și li se spunea că au avut loc plăți neautorizate din conturile lor bancare, iar, pentru remedierea situației, li se cerea să apeleze un anume "call center". La celălalt capăt al firului se aflau membri ai grupului infracțional, care obțineau informații sensibile despre conturile bancare ale victimelor.
Cum a venit Coldea neinvitat la nunta fiicei milionarului Ioan Niculae. Dezvăluiri exclusive de la Dumitru Dragomir
Ulterior, folosind aceste date, infractorii făceau plăți din conturile victimelor către conturi ale infractorilor sau ale unor apropiați ai acestora. Suspecții au făcut astfel transferuri cu sume pornind de la 4.000 de lei până la zeci de mii de lei.
Banii erau apoi transferați dintr-un cont în altul pentru a li se pierde urma. Operațiunile financiare au fost făcute atât pe teritoriul României, cat și în țări ale Uniunii Europene și non-UE. Pentru instrumentarea acestui dosar, autoritățile judiciare române au colaborat cu cele din alte țări, acțiunea investigativă implicând nu doar percheziții, ci și interceptarea convorbirilor purtate de pe numere de telefon folosite de membrii grupului. De asemenea, operatori de comunicații mobile și entități bancare au colaborat cu procurorii în acest caz.
Situațiile în care polițistul e obligat să testeze șoferii, instituite oficial de o nouă lege
