Percheziții la agenții de publicitate. Sunt vizate 13 firme și 20 de persoane

Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada 2008-2013, reprezentanți a 13 societăți comerciale au înregistrat fiscal și declarat achiziții fictive de bunuri și servicii în suma totală de peste 12.000.000 lei de la șase firme cu comportament tip ,,fantomă”.

În scopul creării unei aparențe de legalitate privind operațiunile desfășurate și disimularea provenienței sumelor de bani, reprezentanții societăților beneficiare au transferat în conturile societăților ,,fantomă” peste 13.000.000 lei, de unde au fost retrași numerar și remiși ulterior beneficiarilor.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.000.000 lei.

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 20 persoane.

Audierile vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice -Sector 5.