Peste 200 de polițiști și 120 de inspectori ANAF, au efectuat, vineri dimineață, percheziții la Complexul ''Dragonul Roșu''.
UPDATE. ANAF a anunțat într-un comunicat de presă că inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanț de 70 de firme controlate de doi frați de origine turcă, prin intermediul cărora, din 2013 până în prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 31 milioane euro (cca 140 mil lei).
Concret, în principal din Turcia și China se importau bunuri (produse textile, mase plastice, detergent, produse chimice, electronice și electrocasnice) și se declarau prețuri mult subevaluate.
Ulterior, mărfurile se comercializau fără acte de proveniență în complexuri specializate în comerțul angro, sau, prin firme tip "fantomă", către distribuitori sau mari retaileri.
În cauză au fost sesizați procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 26.06.2015, au dispus efectuarea de percheziții în complexurile comerciale Dragonul Roșu, China Town, Sam Expo și Smart Expo.
La această acțiune au participat 120 de inspectori antifraudă împreună cu efective de polițiști și jandarmi.
La orele dimineții de vineri, surse de presă au informat că inspectorii Antifrauda din cadrul ANAF, însoțiți de procurori ai DIICOT au descins la complexul Dragonul Rosu din Capitala, într-un control tematic.
Compania Dragonul Rosu SA a derulat in 2014 afaceri de 61,7 milioane de lei, obtinand un profit net de 23,6 mil lei (32% marja profitului) cu doar 8 angajati.
