Firme fantomă din Dragonul Roșu, vânate de ANAF și DIICOT. Prejudiciu de 31 mil. euro

UPDATE. ANAF a anunţat într-un comunicat de presă că inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanţ de 70 de firme controlate de doi fraţi de origine turcă, prin intermediul cărora, din 2013 până în prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 31 milioane euro (cca 140 mil lei).

Concret, în principal din Turcia şi China se importau bunuri (produse textile, mase plastice, detergent, produse chimice, electronice şi electrocasnice) şi se declarau preţuri mult subevaluate.

Ulterior, mărfurile se comercializau fără acte de provenienţă în complexuri specializate în comerţul angro, sau, prin firme tip "fantomă", către distribuitori sau mari retaileri.

În cauză au fost sesizaţi procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 26.06.2015, au dispus efectuarea de percheziţii în complexurile comerciale Dragonul Roşu, China Town, Sam Expo şi Smart Expo.

La această acţiune au participat 120 de inspectori antifraudă împreună cu efective de poliţişti şi jandarmi.

La orele dimineţii de vineri, surse de presă au informat că inspectorii Antifrauda din cadrul ANAF, însoțiți de procurori ai DIICOT au descins la complexul Dragonul Rosu din Capitala, într-un control tematic.

Compania Dragonul Rosu SA a derulat in 2014 afaceri de 61,7 milioane de lei, obtinand un profit net de 23,6 mil lei (32% marja profitului) cu doar 8 angajati.