Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat un număr de 15 percheziții domiciliare pe raza județelor Maramureș, Cluj și Alba, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, evaziune fiscală și fals informatic.
Potrivit oamenilor legii, începând cu anul 2014, în scopul obținerii de beneficii materiale ilicite, liderii grupului infracțional, soț și soție, au determinat în mod constant mai multe persoane bolnave (pacienți care beneficiază de medicamente gratuite în cadrul Programului Național de Transplant) pe care le-au indus în eroare pretinzând în mod mincinos că lucrează în cadrul unor companii de distribuire a medicamentelor de uz uman și că au posibilitatea să le procure în condiții avantajoase medicamentele de care au nevoie, la prețuri mult reduse față de cele oficiale.
În acest sens, suspecta, speculând relațiile de încredere și legăturile create de-a lungul timpului între aceasta și bolnavii pe care i-a indus în eroare în modul arătat mai sus, a reușit să intre în mod repetat în posesia unor rețete medicale gratuite și a cardurilor de sănătate care permit titularilor să ridice medicamentele prescrise de medicii specialiști, pe care le-a utilizat în mod fraudulos în scopul obținerii unor sume de bani pe care și le-a însușit.
În cadrul activităților infracționale desfășurate, cei doi suspecți au racolat mai multe persoane, fiecare dintre acestea având roluri bine determinate în cadrul circuitului ilicit de procurare, distribuire și decontare în mod ilegal a unor prescripții medicale cu valoare mare.
Astfel, începând cu anul 2014, cei doi suspecți, cu concursul altor persoane fizice din județele Maramureș, Alba și Cluj dar și a reprezentanților unei societăți comerciale care are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice, au procurat în mod constant de pe piața clandestină diferite medicamente pentru uz uman, în special medicamente precum MYFORTIC, PROGRAF, ADVAGRAF și CELLCEPT (medicamente pentru afecțiuni speciale, care se eliberează doar în baza unor prescripții medicale și sunt utilizate în profilaxia rejetului acut de grefă la pacienții adulți care au beneficiat de transplant renal ori de ficat), la un preț mult mai mic decât cel practicat în mod normal de către farmaciile autorizate și pe care le-au pus la dispoziția bolnavilor în schimbul unor prescripții medicale pentru aceleași tipuri de medicamente dar care aveau o valoare decontabilă la Casa Asigurărilor de Sănătate cu mult mai mare față de prețul plătit pentru medicamentele procurate clandestin.
Pe parcursul documentării activității infracționale au rezultat indicii relevante cu privire la faptul că membrii grupului infracțional au intrat lunar, începând cu anul 2014, în posesia unor rețete medicale a căror valoare era cuprinsă între 20.000-30.000 lei, iar pentru procurarea de pe piața neagră a medicamentelor aferente au cheltuit în medie doar 15%-20% din suma menționată mai sus.
Cu privire la diferența dintre suma cu mult mai mică plătită de membrii grupării pentru medicamentele procurate în mod ilicit și valoarea efectivă decontată de CNAS pentru rețetele în cauză, această diferență reprezintă veniturile ilicite obținute de membrii grupării prin fraudarea bugetului de asigurări sociale.
Astfel, pentru a-și însuși în mod efectiv sumele provenite în urma activităților infracționale desfășurate, cei doi suspecți, beneficiind de complicitatea reprezentanților și angajaților unei farmacii, au procedat la introducerea de date informatice false în aplicația SIUI - sistem informatic care gestionează modul de prescriere și de eliberare a rețetelor medicale de către medici și farmaciști - rezultând în acest mod date necorespunzătoare adevărului și care au avut drept consecință decontarea unor sume mari de bani aferente unor rețete medicale care nu au fost eliberate faptic, ci doar scriptic.
În continuare, după introducerea în sistemul SIUI datelor false, pentru a-și asigura un câștig cât mai mare, reprezentanții societății comerciale nu au achitat în numerar celor doi suspecți diferența de bani rezultată dintre suma decontată farmaciei de către CNAS și suma plătită de către aceștia pentru procurarea medicamentelor clandestin la un preț mult mai mic, plata fiind făcută “în natură”.
În concret, există suspiciunea că la solicitarea suspecților, reprezentanții societății comerciale au furnizat în mod constant, începând cu anul 2014, orice tip de medicamente de uz uman aflate pe stocul farmaciei, însă în limita “profitului” obținut în urma decontării unor rețete medicale eliberate doar scriptic.
S-a reținut că, printr-un circuit infracțional foarte bine pus la punct, suspecții au valorificat medicamentele prin vânzarea lor către alte persoane interesate, la un preț diminuat cu 30%-35% față de prețul practicat de către farmaciile autorizate.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Direcției Antifraudă Fiscală, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
