Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DNA), împreună cu polițiștii de la IPJ Suceava, au efectuat joi, 17 decembrie, 29 de percheziții domiciliare pe raza județului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societăți comerciale.
Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, spălare de bani și bancrută frauduloasă.
Pootrivit oamenilor legii, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 – 2015 pe raza județului Suceava s-a constituit un grup infracțional organizat format din 4 suspecți, grup la care ulterior au aderat și alte persoane și care prin intermediul unor societăți comerciale au desfășurat activități de evaziune fiscală în domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice.
Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor și accizelor datorate bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 euro.
Suportul de specialitate tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și a inspectorilor vamali din cadrul Direcției Generale a Vămilor, dar și cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș” a Jandarmeriei.
