Potrivit oamenilor legii, începând cu anul 2010, pe raza județului Caraș-Severin s-a constituit un grup infracțional organizat specializat în activități din sfera criminalității economico-financiare și spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului.
În vederea asigurării unei activități infracționale calificate și organizate, grupul a acționat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit.
Primul palier a avut un rol decizional și de coordonare asigurat de către liderul grupării, care a controlat întreaga activitate infracțională, precum și de persoane apropiate, care au avut ca sarcină monitorizarea punerii în aplicare a dispozițiilor acestuia.
Din palierul cu rol de execuție au făcut parte membri ai grupării care, inițial, au fost angajați în societate, iar, ulterior, din dispoziția liderului, au avut calitatea de administratori/asociați ai unor societăți, cele mai multe dintre ele de tip “fantomă”.
De asemenea, din acest palier au făcut parte cei care au aderat ulterior la grupul infracțional, cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înființeze societăți comerciale fantomă, asigurarea legături între membrii grupării, etc.).
Din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală și spălare de bani, au desfășurat alte activități infracționale (persoane din cadrul autorităților statului, funcționari bancari), care, acceptând să fie înființate societăți comerciale la adresa acestora sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienței acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale (sechestre), si așa mai departe.
DIICOT subliniează că liderul grupului a coordonat și societăți care au desfășurat o activitate comercială “la vedere”, participând la licitații având ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective. Ulterior, sub diverse modalități, această activitate era transferată către societățile comerciale de tip fantomă care erau utilizate temporar, iar ulterior radiate. O altă latură a activității infracționale consta în transferarea angajaților societăților ”curate” catre societaţi ”fantomă”, în baza unor contracte în care acestea din urmă preluau și obligațiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forță de muncă).
Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este în sumă de aproximativ 25.000.000 lei.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Politie al Judeţului Caraş-Severin, Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Caraș Severin, a Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Caraş-Severin, a Brigazii Mobile de Jandarmi Timişoara.
