Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat un număr de 39 de percheziții domiciliare, precum și la sediile unor societăți comerciale, de pe raza județelor Galați, Brăila, Vrancea și a municipiului București, în scopul destructurării unui grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
Potrivit oamenilor legii, în perioada 2011 – 2015, membrii grupului infracțional organizat au creat un circuit de societăți comerciale de „tip bidon” și „tip tampon” prin intermediul cărora s-au emis facturi și documente contabile prin care se atesta, în mod nereal, achiziționarea de mărfuri și servicii de către alte 16 societăți comerciale controlate de aceștia.
Practic, societățile comerciale beneficiare erau „alimentate” cu facturi ce atestau, în mod nereal, achiziția de mărfuri și servicii de o societate comercială de „tip tampon”, coordonată de membrii din nucleul de conducere al grupului infracțional organizat. Pentru a crea o aparență de legalitate membrii din nucleul de conducere al grupului infracțional au organizat „alimentarea” cu facturi și documente a societății comerciale de „tip tampon” de la un lanț de 14 societăți comerciale de „tip bidon”, controlate de aceștia prin intermediul altor membri ai grupului infracțional, cărora le revenea acest rol în ierarhia angrenajului infracțional.
Membrii grupului infracțional au creat și un circuit financiar paralel prin intermediul căruia administratorii societăților comerciale beneficiare virau sumele de bani către societatea comercială de „tip tampon” pentru a crea o aparență de legalitate a circuitului economic, aceste sume de bani fiind fie retrase, în numerar, din conturile deținute de acest din urmă tip de societate comercială, fie erau redirecționate către conturile societățile comerciale de „tip bidon” de unde erau retrase, în numerar, de către membrii grupului infracțional care controlau aceste societăți comerciale.
În urma activității infracționale s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste 96 de milioane de lei, respectiv peste 21.300.000 de euro.
Procurorii vor conduce la sediul DIICOT un număr de peste 85 de persoane, în vederea audierii și a dispunerii măsurilor legale .
Cauza a fost formată urmare a sesizării Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Acțiunea este desfășurată cu sprijinul lucrătorilor din cadrul DCCO, BCCO Bacău, BCCO Constanța și IPJ Galați.
