Percheziții ample în București și în mai multe județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani
Percheziții ample în București și în mai multe județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani
Articol scris de Scris de Realitatea.NETPolițiști bucureșteni fac la această oră 32 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, având ca obiect de activitate "alte activități de telecomunicații", și care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT, au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții de bunuri și servicii ce nu reflectă operațiuni reale de la mai multe societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înființate și administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
Citește și:
- 20:04 - Dragoș Pîslaru crede că perioada de interimat s-ar putea lungi cel puțin până în iunie
- 19:56 - Echipaj de 1,0–1,2 metri în costume spațiale și căști, văzut în OZN-uri. Documente FBI declasificate scot la iveală mărturii șocante
- 19:08 - Teren mai ieftin decât o pâine, la o aruncătură de băț de România. Regulile impuse cumpărătorilor
- 18:47 - Elena Udrea uimește: „Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan!”
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News
