Ancheta DIICOT a început în momentul în care au fost obținute informații că în Timișoara și Arad se fac cumpărături la scara mare în care se folosesc datele bancare ale unor carduri care aparțineau, de fapt, unor cetățeni din Mexic, Polonia sau alte state din UE.
Gruparea era foarte bine organizata. Liderul era ajutat de doi locotenenți, care foloseau tineri pe post de „săgeți”. Datele erau furate prin metoda „skimming”. Mai exact, erau copiate pe dispozitive ilegale montate chiar pe bancomate.
Cei cinci membri ai grupării sunt cercetați pentru constituire de grup infracțional organizat, interceptare ilegală de date informatice și operațiuni financiare frauduloase.
