Ioan Niculae, patronul grupului SC Interagro SA, s-a prezentat miercuri dimineață în fața procurorilor DNA pentru a fi audiat în dosarul în care este urmărit penal pentru evaziune fiscală, trafic e influență și spălare de bani.
Ioan Niculae este, patronul grupului SC Interagro SA este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani.
În același dosar, procurorii DNA îl acuză pe Bunea Stancu Gheorghe, fost președinte al Consiliului Județean Brăila de trafic de influență.
De asemenea, Nicoleta Mariana Toncea, președinte al SC Interagro SRL, este acuzată de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, Viorel Bărac, director general al SC Interagro SA, este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, Adriana Guță, director economic al SC Interagro SA, de evaziune fiscală și spălare de bani, iar SC Interagro SA de evaziune fiscală și spălare de bani.
În ordonanța procurorilor se arată că, în perioada 2008 – 2009, între S.C. INTERAGRO S.A. și o altă societate specializată în producție agricolă și tranzacții cu produse agricole, s-au desfășurat mai multe tranzacții comerciale ce au avut la bază prestații neexecutate, privind contractul încheiat în luna august 2008, în valoare de 10.000.000 de euro. Obiectul contractului a privit realizarea de materiale promoționale (brelocuri, post-it-uri și standuri) pentru S.C. Interagro S.A. de către firma respectivă.
La solicitarea lui Ioan Niculae, sumele de bani au fost “trecute” formal prin societatea respectivă, pentru ca ulterior, la indicațiile acestuia, să fie externalizate într-o firmă de tip “off shore” din Insulele Virgine.
Încheierea și derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre S.C. Interagro S.A. și societatea respectivă, s-a făcut prin intermediul lui Viorel Bărac și Adrianei Guță, care au semnat contractul și s-au ocupat de înregistrarea documentelor financiar – contabile pentru a crea aparența de îndeplinire a prestațiilor.
Aceștia au beneficiat de ajutorul Nicoletei Toncea care, din dispoziția lui Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăților către firma respectivă.
Circuitul financiar de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală, a fost inițiat și coordonat de Niculae și a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei și impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei.
În prima parte a anului 2009, Ioan Niculae, patronul grupului S.C. Interagro S.A., a inițiat și desfășurat activități de corupere, fiind vizați funcționari publici și înalți demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilități fiscale, privind subvenționarea achiziției de îngrășăminte chimice, cu consecință directă în beneficiul financiar al grupului INTERAGRO.
Persoanele care au acceptat influența acestuia au încercat, prin activități de „lobby”, să determine promulgarea unei asemenea Hotărâri de Guvern, deși se cunoștea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de „subvenționare”. Măsura de sprijin avută în vedere reprezenta un ajutor de stat care contravine legislației aplicabile la nivelul Uniunii Europene iar consecința directă era că suma necesară unei asemenea facilități fiscale nu putea fi prevăzută în proiectul Legii bugetului de stat.
În acest context, Ioan Niculae i-a promis lui Bunea Stancu, președinte al Consiliului Județean Brăila, în perioada respectivă, diferite foloase, pentru ca acesta din urmă să intervină pe lângă persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului României în vederea aprobării Hotărârii de Guvern.
