O femeie de 48 de ani, din Huși, județul Vaslui, a fost condamnată în primă instanță la doi ani și șase luni de închisoare cu executare pentru complicitate la înșelăciune prin metoda „generalul american”.
Sentința Judecătoriei Târgoviște, care nu este definitivă, scoate la iveală că femeia a fost racolată, pe Facebook, la sfârșitul lunii noiembrie 2018 de un bărbat care „avea la fotografia de profil o imagine cu un soldat îmbrăcat cu haine ale Armatei Statelor Unite ale Americii”. În urma discuțiilor, românca avea să afle că „Thomas” este american și are afaceri în Indonezia.
Căsătorită în momentul în care a fost racolată pe Facebook, românca s-a îndrăgostit de „Thomas”, care vorbea cu ea în limba română, iar după ce i-a câștigat încrederea, escrocul i-a cerut femeii să îl împrumute cu mai multe sume de bani, scrie adevarul.ro. Astfel, femeia a ajuns să îl împrumute pe „Thomas”, în mai multe tranșe, cu 12.000 de euro.
Din cauza relației în care femeia a ajuns să aibă probleme cu soțul, certurile culminând cu divorțul. În plus, orbită de dragoste pentru „Thomas”, românca a ajuns să transfere în Indonezia sume de bani obținute de escroci de la alți români naivi, devenind astfel complice al înșelăciunii.
Românca i-a ajutat pe escroci să înșele alți șapte români, barbați și femei, cu suma de 83.000 de lei și 5.845 euro.
Cum funcționează metoda „generalul american”
Procurorul care a trimis-o în judecată pe femeia din Huși a arătat că datele anchetei au arătat că banii colectați de românca devenită complice a escrocilor au fost transferate pe numele unor persoane din Indonezia și Emiratele Arabe Unite.
Procurorii au explicat și modul în care funcționează înșelăciunea prin metoda „generalul american”.
„Metoda se bazează pe încrederea celor care se lasă abordați, de obicei oameni fără prea multă experiență pe internet, subit de către o femeie sau un bărbat, care le devine iubit(ă) și care aleg să trimită o sumă de bani către iubit(ă), pentru a crea/păstra legătura amoroasă. Pe baza avansului tehnologic și aplicațiilor de ultimă generație accesibile gratuit de pe internet, direct pe telefon sau calculator, în ultima perioadă, această metodă a devenit tot mai sofisticată deoarece infractorii folosesc limba de origine a victimei și comunică prin intermediul unor aplicații criptate precum Whatsapp și Messenger Facebook, ceea ce îngreunează mult atât identificarea infractorilor, cât și dovedirea faptelor lor”, au arătat procurorii.
Potrivit anchetatorilor, „sumele de bani obținute de la victimele credule nu sunt însușite, de obicei, direct de către destinatarul lor final, ci parcurg circuite financiare complicate, fiind transferate de la o persoană la alta, de pe un cont pe altul, prin diverse medii financiare bancare și nebancare (așa-numitele „conducte”), folosindu-se de diferite persoane și justificări, scopul fiind acela de a se crea o mai mare aparență de legalitate a încasării finale și o credibilitate sporită a provenienței sumei de bani dintr-o operațiune reală de către dobânditorii subsecvenți până la beneficiarul final”.
