Încă un bărbat a fost arestat preventiv în urma acțiunii „Calul Troian”, desfășurată la finalul anului trecut în Constanța, dosar în care alte 35 de persoane sunt cercetate pentru infracțiuni precum camătă, șantaj, spălare de bani, trafic de persoane și proxenetism. Acesta este acuzat că, în perioada 2017–2020, a sprijinit recrutarea și exploatarea sexuală a două victime minore.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța au anunțat, joi, că, în urma acțiunii „Calul Troian”, desfășurată la sfârșitul anului trecut, când au fost făcute 76 de percheziții domiciliare, un bărbat de 40 de ani, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de minori, a fost arestat preventiv în cursul zilei de miercuri.
Polițiștii au precizat că aceste măsuri au fost luate în cauza intitulată generic „Calul Troian”, în care sunt cercetate și alte 35 de persoane (15 aflate în stare de arest preventiv, 3 sub măsura arestului la domiciliu și 17 sub cea a controlului judiciar). Aceste persoane sunt anchetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare a banilor, desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, trafic de minori, complicitate la trafic de minori, viol, influențarea declarațiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, complicitate la proxenetism, favorizarea făptuitorului.
„Din materialul probator administrat a reieșit că, în anul 2017, bărbatul de 40 de ani (aflat în prezent în executarea unei pedepse cu închisoare în altă cauză) ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată având ca rol asigurarea protecției integrității fizice a membrilor, iar, în perioada august 2017 – decembrie 2020, l-ar fi ajutat pe un alt bărbat cercetat în cauză să recruteze și ulterior să exploateze sexual două victime minore. Astfel, prin acte de constrângere, de violență și manipulare exercitate asupra minorelor, dar și a rudelor acestora, ar fi menținut persoanele vătămate în stare de aservire”, au afirmat reprezentanții IPJ Constanța.
Măsuri împotriva unei societăți comerciale și detalii privind spălarea banilor
De asemenea, pentru o societate comercială cercetată în cadrul dosarului penal pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor a fost dispusă interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice și interzicerea unor operațiuni patrimoniale susceptibile de a antrena insolvența persoanei juridice.
Ei au adăugat că în perioada decembrie 2023 – noiembrie 2025, societatea comercială cercetată, împreună cu doi administratori anchetați de asemenea, ar fi fost folosită ca unealtă în scopul spălării banilor proveniți din activitățile infracționale ale grupării de criminalitate organizată.
„Astfel, au fost efectuate mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, a aproximativ 340.000 de lei și 95.000 de euro, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj”, a mai transmis sursa citată.
În cadrul operațiunii „Calul Troian”, desfășurată în zilele de 19 noiembrie, 20 noiembrie, 11 decembrie 2025, au fost făcute 76 de percheziții domiciliare.
