Polițiștii din Alba efectuează miercuri dimineață, 17 februarie, 20 de percheziții domiciliare și pun în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele a 10 persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 555.000 de euro, prin evaziune fiscală.
UPDATE ora 16:41 - Șapte reținuți după perchezițiile din cinci județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală
Potrivit IPJ, în urma celor 20 de percheziții domiciliare care au avut loc miercuri dimineața, dintre care 16 în Alba și câte una în Cluj, Mureș, Hunedoara și Bistrița-Năsăud, au fost ridicate documente de evidență contabilă și importante sume de bani, iar șapte persoane au fost reținute, scrie Mediafax. Cele șapte persoane acuzate de evaziune fiscală urmează să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
În urma perchezițiilor au fost audiate nouă persoane.
Polițiștii au făcut, miercuri, douăzeci de percheziții, dintre care 16 în județul Alba, și câte una în Cluj, Mureș, Hunedoara și Bistrița-Năsăud la persoane bănuite de evaziune fiscală, inițial zece persoane sunt bănuite că au înregistrat, în anul 2013, în baza unor documente contabile false, cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le reprezintă, ulterior însușindu-și sumele de bani. Documentele false erau emise în numele unor societăți comerciale de tip fantomă, iar pentru a da aparență de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, plățile erau făcute prin sistemul bancar.
“În această dimineață, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba și cei din județele Cluj, Mureș, Hunedoara și Bistrița Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 20 de percheziții la sediile unor firme și la locuințele a 10 administratori bănuiți de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat remis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).
Cei în cauză sunt bănuiți că, în anul 2013, în baza unor documente contabile false, ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le reprezintă, ulterior însușindu-și sumele de bani.
Documentele false ar fi fost emise în numele unor societăți comerciale de tip fantomă, iar pentru a da aparență de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, plățile ar fi fost efectuate prin virament bancar.
Pe baza mandatelor de aducere emise, cele 10 persoane, bănuite de săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
