Mihai Cristian Dărmănescu și Florin Daniel Nistor, asociați și administratori ai Alfredo Foods, unul dintre cei mai importanți distribuitori de produse alimentare din România, și alte două persoane au fost arestați în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală de 12 milioane de euro.
Tribunalul București a admis propunerea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Mihai Cristian Dărmănescu, Florin Daniel Nistor, Mihael Voicu și Cătălin Leonte, toți patru fiind reținuți marți, potrivit mediafax.ro.
Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel București, care va stabili definitiv dacă cei patru vor rămâne în arest preventiv, vor fi cercetați în arest la domiciliu sau dacă în cazul lor se va lua măsura controlului judiciar.
În același dosar, procurorii DIICOT au dispus cercetarea sub control judiciar a lui Hesham Hussein Ahmed Soliman, Murat Pasa, Al Madfai A H Jankeer, Cem Karatas, Fakdet Tadal, Muzaffer Kerkutlu, Elena Daniela Bîsceanu, Daniela Mihaela Nica și Mirela Iolanda Secelean.
Anchetatorii fac cercetări și cu privire la alte persoane, inclusiv în calitate de suspecți, urmând să stabilească participația penală și vinovăția fiecărui membru al grupului infracțional investigat în acest dosar.
Cercetările penale sunt efectuate în dosarul în care, marți, au fost făcute 23 de percheziții domiciliare și la sediile sociale ale unor societăți comerciale din București și județele Ilfov, Constanța și Bacău, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.
Procurorii au suspiciuni că în perioada 2009-2010, reprezentanții legali ai firmelor Alfredo Fresh și Alfredo Foods au constituit un grup infracțional organizat, împreună cu mai multe persoane, pentru a crea circuite financiare fictive, cu ajutorul cărora cele două societăți comerciale să nu mai plătească TVA aferentă comercializării pe piața internă a produselor alimentare achiziționate din spațiul intracomunitar.
