Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) analizează informațiile apărute în urma investigațiilor "Panama Papers", pentru a se stabili dacă în dosarele actuale sau cele deja soluționate există date care pot confirma detaliile apărute în urma anchetei.
"DIICOT va face o analiză pentru ceea ce a avut și are în lucru, pentru a vedea dacă există necunoscute și dacă putem corobora informațiile. O posibilitate mai mare de analiză ar avea Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor. Aceasta ar fi ordinea competenței", a precizat pentru MEDIAFAX biroul de presă al DIICOT.
Un grup de mass-media internațional, coordonat de către Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, a dezvăluit, duminică seară, faptul că mai multe personalități sportive, lideri politici, oameni de afaceri și celebrități, beneficiază de sistemul de conturi offshore, în paradisuri fiscale cu reglementări opace, pentru a-și ascunde averile.
Potrivit Rise Project, omul de afaceri Vasile Frank Timiș s-a numărat printre românii care au apelat la avocații din Panama City pentru a demara afaceri pe teritoriul țării noastre, la jumătatea anilor '90. Vasile Frank Timiș a folosit firma Castle Europa Limited, înființată în Bahamas de avocații Mossack Fonseca, susțin junaliștii de la Rise Project, care au făcut parte din echipa de investigații.
