DIICOT: Peste 50 de percheziții la proxeneți, cămătari și evazioniști

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Călărași și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) acționează, în această dimineață, în județele Călărași și Constanța, pentru a destructura  o grupare infracțională organizată, specializată în comiterea infracțiunii de proxenetism. Până la această oră, oamenii legii au efectuat 12 percheziții domiciliare în județ.

Potrivit polițiștilor, sunt puse în executare 16 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea infracțiunii de proxenetism, cei depistați urmând să fie conduși la sediul DIICOT, pentru audieri și dispunerea măsurilor procedurale ce se impun.

Din cercetările efectuate de oamenii legii a reieșit faptul că, începând cu anul 2010, tinerele racolate de pe raza celor două județe ar fi fost exploatate sexual pe teritoriul mai multor state europene (Spania, Franța și Germania), iar banii astfel obținuți ar fi fost însușiți de șapte membri ai grupării infracționale.

Acțiunea din județele Călărași și Constanța a beneficiat de sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciului de Combatere  a Criminalității Organizate Ialomița, Departamentului de Informații și Protecție Internă și Jandarmeriei.

Grup de cămătari, destructurat de DIICOT

Tot azi, 23 iulie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) și procurorii DIICOT coordonează o acțiune în cadrul căreia sunt efectuate 20 de percheziții domiciliare în București, Ilfov și Călărași, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în șantaj, cămătărie și în trafic de persoane. Acțiunea de amploare a fost susținută de 220 de polițiști.

În acest moment, au fost puse în aplicare 20 de mandate de aducere emise pe numele suspecților, precum și 25 de citații pentru martori.

Oamenii legii au documentat acest caz încă din luna februarie 2015. Cercetările arată că gruparea infracțională ar fi fost constituită în jurul liderului, în baza relațiilor de rudenie dintre membrii acesteia.

Majoritatea dintre ei sunt bănuiți că ar fi folosit violența în comiterea infracțiunilor, provocând teamă și încercând să câștige supremația în mediul infracțional din București, Ilfov și Călărași. Principala lor activitate era cămătăria, oferind împrumuturi unor persoane din anturajul lor sau recomandate de apropiați ai grupului.

În cazul în care datornicii nu mai aveau posibilitatea să restituie sumele împrumutate, dar și dobânda aferentă care în toate cazurile depășea valoarea împrumutului acordat, membrii grupării apelau la amenințări la adresa victimelor și familiilor lor. În cele mai multe cazuri s-a ajuns la acte de violență.

Anchetatorii mai arată că o parte din membri acestui grup ar fi recrutat, adăpostit și transportat tinere, pe care le obligau să se prostitueze în Bucureși și Ilfov, iar sumele de bani pe care le obțineau în urma practicării prostituției erau împărțite în mod egal între aceștia.

Polițiștii au anunțat că cercetările sunt continuate sub aspectul 6 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracțiuni, cei depistați urmând a fi conduși la sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Călărași, pentru audieri și dispunerea măsurilor procedurale ce se impun.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, începând cu anul 2010, tinerele racolate de pe raza celor două județe ar fi fost exploatate sexual pe teritoriul mai multor state europene (Spania, Franța și Germania), iar banii astfel obținuți ar fi fost însușiți de șapte membri ai grupării infracționale.

La activitățile de astăzi participă polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița, precum și jandarmi.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.

Evaziune fiscală si spălare de bani, la malul mării

Totodată, descinderi au loc și în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Buzău, Botoșani și București. Procurorii DIICOT efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane bănuiute de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul, în acest caz, se ridică la 11 milioane de lei.

Astfel, sun puse în executare nouă mandate de aducere emise pe numele suspecților, cei depistații fiind conduși la sediul DIICOT din Constanța pentru audieri.

Procurorii arată că membrii grupării infracționale, cetățeni coreeni și români, sunt bănuiți că, în perioada 2012 – 2015, prin intermediul unor societăți comerciale din România, deținute sau controlate de aceștia, ar fi contractat diverse lucrări, pe care, ulterior, le-ar fi subcontractat altor societăți comerciale cu un comportament fiscal de tip fantomă, pentru a evita plata TVA. și a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.

Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăților comerciale de tip fantomă ar fi fost retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii pe bunuri mobile și imobile ale persoanelor bănuite. Acțiunea s-a desfășurat cu suportul de specialitatea al Serviciului Român de Informații (SRI).