Arest la domiciliu în cazul a nouă inculpați din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro

Magistrații Tribunalului Prahova au dispus, miercuri, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu, arestat preventiv în octombrie anul trecut în dosarul evaziunii fiscale și spălării de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Prin aceeași sentință, magistrații dispun scoaterea din arest preventiv și punerea sub arest la domiciliu a altor șapte inculpați din acest dosar, respectiv Nicolae Onea, Dragoș-Ioan Ionescu, Costin-Gabriel Mușat, Marian-Răducu Țărândă, Andrei Costin Țărândă, Bogdan-Ionuț Șerban și Gheorghe Soare. Cei mai mulți dintre cei șapte inculpați sunt oameni de afaceri ale căror firme au contracte cu autoritățile locale din Prahova, inclusiv cu Consiliul Județean Prahova, iar unul dintre ei, respectiv Nicoloae Onea, este denunțător în dosarul de corupție al deputatului Vlad Alexandru Cosma și al tatălui acestuia, Mircea Cosma, președinte al Consiliului Județean Prahova.

Tot miercuri, Tribunalul Prahova a dispus înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu pentru Corneliu-Ciprian Popa, inculpat în același dosar.

Inculpaților li se interzice să comunice între ei sau cu martorii din dosar și sunt obligați să se prezinte în fața instanței de judecată ori de câte ori sunt chemați.

Decizia Tribunalului Prahova de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru cei nouă poate fi contestată de procurori în termen de 48 de ore.

Cei nouă sunt ultimii inculpați aflați în arest preventiv în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, în care au fost trimiși în judecată 31 de inculpați, între care 15 inculpați persoane fizice și 16 societăți comerciale.

Alte patru inculpate din acest dosar sunt deja puse sub arest la domiciliu, un alt inculpat, respectiv Răzvan Alexe, este arestat la domiciliu în dosarul de corupție al deputatului Vlad Cosma, instrumentat de DNA, iar un singur inculpat, respectiv omul de afaceri Ion Dumitru, este judecat în libertate.

Procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești care instrumentează dosarul evaziunii fiscale și spălării de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro au trimis în judecată, la sfârșitul săptămânii trecute, un număr de 31 de inculpați, între care 15 persoane fizice și 16 persoane juridice, sub acuzația de evaziune fiscală, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Prahova.

Printre inculpații din acest dosar se numără fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu, dar și Răzvan Alexe, care este inculpat și în dosarul de corupție al președintelui Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma și al fiului acestuia, deputatul Vlad Cosma, precum și mai mulți oameni de afaceri prahoveni ale căror firme au contracte cu Consiliul Județean Prahova dar și cu alte autorități publice din acest județ.
Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu și alte șase persoane, și anume Enică Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Șerban Bogdan Ionuț, Ștefănescu Elena Giluela, Corneliu Popa și Emilia Loredana Dobre, au primit mandate de arestare preventivă în luna octombrie a anului trecut sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 35 de milioane de euro.

La acel moment, procurorii au cerut și arestarea preventivă a altui inculpat, Răzvan Alexe, însă magistrații au dispus în cazul său măsura obligării de a nu părăsi țara fără încuviințarea instanței de judecată pentru o perioadă de 30 de zile.

La câteva săptămâni, Răzvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA într-un alt dosar privind infracțiunea de trafic de influență, la începutul acestei săptămâni el fiind pus în arest la domiciliu.

Ulterior, alte șase persoane, administratori ai unor societăți comerciale, au fost arestate în acest dosar.
Conform procurorilor, Ionescu Dragoș Ioan, Onea Nicolae, Țărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Țărîndă Andrei Costin și Mușat Costin Gabriel sunt urmăriți penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

La începutul lunii februarie a acestui an, Stroe Cecilia Cristina, Dobre Emilia Loredana, Enică Victoria și Ștefănescu Elena Giluela au fost eliberate din aretul IPJ Prahova și plasate în arest la domiciliu. Cei șase oameni de afaceri inculpați în acest dosar nu au reușit să obțină înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o altă măsură preventivă, ei fiind în continuare arestați.

În același dosar este trimis în judecată, în stare de libertate, Ion Dumitru, alt om de afaceri din Prahova, care, alături de alți doi oameni de afaceri, între care și Nicolae Onea, este denunțător în dosarul de evaziune al lui Mircea Cosma și al fiului acestuia, Vlad Cosma.

Din probele administrate în cauză, există indicii că inculpații din dosarul evaziunii cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro au desfășurat, în perioada 2012 - 2013, operațiuni comerciale nereale, cu societăți de tip fantomă, operațiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăților pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.

Conform datelor oferite de către PCA Ploiești, valoarea prejudiciului în cazul celor șase este de 11.154.699 lei din evaziune fiscală și 19.245.201 lei din spălare de bani.