Polițiștii din Capitală și ai Direcției Operațiuni Speciale efectuează 13 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat statului un prejudiciu de aproape 1.200.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul furnizării materialelor de construcții.
"Astăzi, 6 iunie a.c., polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și a Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române efectuează 13 percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov", se arată într-un comunicat remis de IGPR.
Activitățile, desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, vizează persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul furnizării materialelor de construcții.
Potrivit oamenilor legii, din cercetări a reieșit că persoanele în cauză ar fi înregistrat în evidența contabilă și a fi declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.200.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 3.600.000 de lei.
Polițiștii vor pune în aplicare 12 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Poliția Sectorului 1, pentru audieri.
