12 persoane trimise în judecată de DIICOT, într-un dosar de evaziune fiscală cu cereale

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

Erdem Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participație improprie la spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență;

Ekber Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participație improprie la spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență;

Ekrem Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat instigare la evaziune fiscală, delapidare și instigare la fals în evidențele contabile oficiale;

Ozgur Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală în formă calificată, delapidare și participație improprie la sălare de bani;

Yildirim A. E. Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare și complicitate la cumpărare de influență;

Cagdas Kisioglu, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțioan organizat, complicitate la evaziune fiscală și complicitate la delapidare.

Luminița Burciu, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și fals în evidențele contabile oficiale;

Emilia Dobrin, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani și fals în evidențele contabile;

Elena David, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani și fals în evidențele contabile oficiale:

Nuța Buzoianu, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală , complicitate la delapidare și fals în evidențele contabile oficiale;

Jenica Prusac, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la delapidare și fals în evidențele contabile oficiale;

Eugen Holban, pentru infracțiuni de trafic de influenă.

Procurorii arată că inculpații Erdem Ali Merkit, Ekber Ali Merkit, Ozgur Ali Merkit, împreună cu inculpatele Emilia Dobrin, Elena David și inculpații Ekrem Ali Merkit, Jenica Prusac și Nuța Buzoianu, sprijiniți de inculpații Yildirim Merkit și Cagdas Kisioglu, au creat un amplu circuit evazionist pe întreg lanțul de achiziție de cereale, prelucrare /procesare a acestora si de vânzare a derivatelor si produselor finite astfel obținute (faina, tarata si produse de panificație), fără înregistrarea operațiunilor si veniturilor realizate in evidentele contabile.

Erdem Ali Merkit, Ekber Ali Merkit și Ozgur Ali Merkit au coordonat, în fapt, activitatea economică și comercială a SC Delsan Prod SRL Buzău și SC Zeni Pan SRL Urziceni, Emilia Dobrin și Elena David fiind contabilele primei societăți comerciale. Totodată Ekrem Ali Merkit a coordonat SC Edera Impex SRL Brăila și SC Eda Impex Com SRL Brăila, iar Jenica Prusac și Nuța Buzoianu au întocmit documentele de evidență primară la SC Edera Impex SRL Brăila, și, în cazul celei de-a doua inculpată, la SC Eda Impex Com SRL Brăila.

Activitatea infracțională s-a concretizat în achiziția de grâu fără documente justificative. Ca procedee practice, se foloseau aceleași avize de însoțire a mărfii pentru trei-patru camioane care transportau cereale sau se foloseau avize de însoțire a mărfii în alb care erau completate în momentul opririi șoferilor in trafic de către organele de politie. De asemenea, se foloseau borderouri de achiziție emise de producătorii agricoli pentru mai multe curse de transport de grâu, iar in cazul în care șoferii nu erau opriți pe traseu, borderoul era restituit furnizorului și marfa transportata nu era înregistrată.

Surplusul de grâu astfel rezultat, pentru care nu se întocmeau documente de evidență contabilă de către SC Delsan Prod SRL Buzău, era procesat la Moara din comuna Ulmeni în beneficiul SC Zeni Pan SRL Urziceni, care funcționa în fapt tot în municipiul Buzău, având același sediu cu SC Delsan Prod SRL Buzău, ambele firme fiind controlate în fapt de aceiași inculpați.

Produsele rezultate în împrejurările menționate nu erau înregistrate în fișele de magazie ale societăților incriminate, fiind comercializate în două modalități :

-    prin neîntocmirea de documente de livrare pentru întreaga cantitate vânduta (procedeu utilizat mai ales în cazul derivatelor livrate cu preponderență către SC Burciu Luminita SNC Buzău ) ;

-    prin întocmirea de evidențe contabile duble, procedeu utilizat la livrarea de făină de către SC Delsan Prod SRL și SC Zeni Pan SRL Urziceni, către diferiți beneficiari din domeniul morăritului și panificației din municipiul București si județul Ilfov (circa 20 de beneficiari).

În acest ultim caz, exemplarul de evidență primară care exprima cantitatea reală vândută, împreună cu înscrisurile adiacente (avize, tichete de cântar, însemnări private de natură financiară) erau distruse prin incendiere, în mod periodic, de către inculpații Ekber Ali Merkit și Ozgur Ali Merkit, ori de către persoanele desemnate de aceștia, cu știința inculpatului  Erdem Ali Merkit.

Același procedeu de întocmire de evidență contabilă dublă a fost utilizat de cei doi agenți economici evidențiați mai sus și la livrarea de făină către unitățile proprii de productie, tip brutărie ale SC Edera Impex SRL Brăila și SC Eda Impex Com SRL  Brăila, produsele de panificație astfel rezultate fiind vândute fără documente legale, în condițiile în care faina eliberata pentru producție nu era înregistrata în fișele de magazie.

Prin activitatea infracționala s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 12.206.307, 36 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.

De asemenea, s-a reținut că inculpatul Erdem Ali Merkit și-a însușit sumele de 125.160 euro, 36.230 USD si 61.395 lei din activitatea infracțională și a dispus transmiterea acestora către alte persoane (conaționali) din Turcia, Germania si Suedia de pe numele unor salariați ai SC Delsan Prod SRL, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.

În cauză au fost extinse cercetările penale și pentru infracțiunile de trafic de influență și cumpărare de influenta, reținându-se prin rechizitoriu că inculpații Erdem Ali Merkit si Ekber Ali Merkit au remis la 05 iulie 2013 suma de 10.000 euro (5.000 euro fiecare) pretinsă de inculpatul Eugen Holbanu la data de 04 iulie 2013 pentru ca acesta să intervină la prefectul județului Buzău (care urma să primească suma de 3.000 euro) și la conducerea D.S.V.S.A  București (unde urma sa se remită suma de 5.000 euro) pentru ca acești funcționari să întreprindă demersurile necesare pentru neînchiderea punctului de lucru tip brutărie al SC Delsan Prod SRL Buzău, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficiențe de natură igienico-sanitară .

Dosarul a fost  înaintat spre competentă soluționare Tribunalului  Buzău .

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii în valoare de 2.628.515 euro și 825.636 lei, în vederea recuperării prejudiciului.