Astfel, au fost trimiși în judecată sub control judiciar inculpații:
Constantin Dima, administrator al SC Mara Construct SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte),
- evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte),
- spălare a banilor (2 fapte),
- fals în declarații,
Toma Mihai, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
Totodată, au fost trimiși în judecată în stare de libertate inculpații:
Khalid Ouahmane, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
Cristea Marian Enache, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor (2 fapte),
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
Marian Iulian Dumitru, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
Lucian Petrache, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la spălarea banilor,
- complicitate la spălarea banilor,
SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte),
- evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte),
- spălare a banilor (2 fapte),
SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 19 septembrie 2011 – 10 septembrie 2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” și „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Constantin Dima, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 lei.
Începând din luna aprilie 2012, inculpații Constantin Dima, SC Mara Construct SRL și Lucian Petrache au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus.
Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit.
În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite.
ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Constantin Dima, SC Mara Construct SRL și Lucian Petrache.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea ofițerilor de poliție din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale.
Față de inculpații Dorin Răzvan Ripiciuc, Daniela Elena Dumitrescu și Aurica Stoian procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.
