Percheziții ample în București și în mai multe județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, având ca obiect de activitate "alte activități de telecomunicații", și care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT, au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții de bunuri și servicii ce nu reflectă operațiuni reale de la mai multe societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înființate și administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.