Percheziții de amploare în București și cinci județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Potrivit sursei citate, din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2011 — 2013, bănuiții, reprezentanți ai șase societăți comerciale având ca obiect de activitate ''comercializarea produselor textile și de îmbrăcăminte" au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții fictive de bunuri, de la peste 22 de societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înființate și administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară) sau societăți cu "identitate furată", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

"În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții celor 6 societăți comerciale având ca obiect de activitate "comercializarea produselor textile și de îmbrăcăminte" au transferat în mod succesiv, între ele, suma totală de aproximativ 32.000.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achizițiilor fictive sus-menționate, după care au scos sumele în numerar, justificând, în mod nereal, că vor face plăți "cash" către cele peste 22 societăți cu comportament de tip "fantomă" sau cu "identitate furată". Sumele extrase în numerar erau, ulterior, fie reintroduse în circuitul financiar al firmelor cu justificarea "creditare firmă", fie erau depuse în conturile persoanelor fizice care controlează firmele în cauză și utilizate în interes personal, lipsind astfel bugetul statului de contravaloarea impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată", mai precizează  DGPMB..

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Capitalei.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de "spălare a banilor' este în cuantum de aproximativ 32.000.000 lei.