Firmă din județul Timiș, sub lupa ANAF. A produs statului o FRAUDĂ de 21 milioane lei cu deșeuri metalice neferoase

"Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din județul Timiș, având ca obiect de activitate colectarea și comercializarea de metale neferoase. Ca urmare a controlului antifraudă desfășurat, s-a constatat că societatea a colectat și comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilității achiziției acestora, neprezentând documente de proveniență și neînregistrându-le în evidențele contabile. Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul național, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Astfel, inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei", se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) dat publicității marți.

Potrivit sursei citate, pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate instituțiile de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Activitățile privind colectarea și comercializarea deșeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporționat dintre sumele tranzacționate și impozitele și taxele înregistrate și declarate de către societățile din domeniu, și achiziția acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achiziție, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile, mai arată sursa citată.