Percheziții în Mehedinți și Arad pentru evaziune și spălare de bani. Prejudiciu enorm

Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii IPJ Mehedinți, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice - Inspectoratul General al Poliției Române, la locuințele unor persoane, precum și la sediile societăților comerciale administrate de acestea, fiind puse în aplicare patru mandate de aducere.

"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2013, cele patru persoane, având calitatea de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) ai patru societăți comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care sunt angrenate societățile controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse", se arată într-un comunicat al IGPR, citat de AGERPRES.

Persoanele în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive - reprezentând cheltuieli cu achiziția de material de construcții, piese și componente auto, etc, în valoare totală de 24 de milioane de lei, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit, susține sursa citată.

Ulterior, prin intermediul societăților controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operațiuni/ tranzacții financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de "rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societăților, arată IGPR.

"Prin această metodă, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienței și circulației banilor, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală. Prin aceste operațiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 3.000.000 de euro (12.900.000 de lei)", se precizează în comunicat.