Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Muniipiului București efectuează, miercuri, 20 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Teleorman și Argeș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu feroaliaje nobile.
“La data de 28 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 20 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Teleorman și Argeș”, se arată într-un comunicat remis de IGPR.
Perchezițiile sunt efectuate în cadrul unui dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu feroaliaje nobile și de masă (ferocrom, ferosiliciu, feromolibden, etc).
Din cercetări realizate de oamenii legii a reieșit că, în perioada 2010 – 2012, cei în cauză ar fi înființat și coordonat mai multe societăți comerciale cu comportament de tip “fantomă”, efectuând tranzacții cu feroaliaje nobile și de masă achiziționate din spațiul intracomunitar, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 16.000.000 de lei, suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de aproximativ 20.000.000 de lei.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
