Tepa pe modelul Caritas, dar cu monede virtuale. Au fost descoperite 14 persoane care de-a lungul timpului au păcălit mai multe persoane să investească în criptomonede. Pentru a nu trezi niciun fel de suspiciune, escrocii au înființat departamente de call-center, dar și un site web, unde fiecărui client îi era alocat un profil de investitor cu user și parolă. Vorbim despre o schemă infracțională dezvoltată în sistem piramidal. Valoarea prejudiciului se ridică la peste 4,71 de milioande de dolari.
Totul a inceput in 2019, spun procurorii DIICOT. Suspectii au pus atunci la cale planul si pasii de urmat pentru ca acesta sa aiba succes. Ei sunau numere la intamplare, iar atunci cand cineva le raspundea le propuneau castiguri din investitii in criptomonede.
Totul se intampla in perioada in care piata criptomonedelor era in plina scadere. Oamenii aveau insa acces la informatii si grafice care le aratau cum sumele lor cresteau constant.
"La data de 20.06.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Ploiești efectuează 11 percheziții domiciliare pe raza județelor Prahova, Olt și Ilfov și a municipiului București și pun în aplicare 14 mandate de aducere, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și evaziune fiscală", anunta DIICOT, intr-un comunicat de presa.
Potrivit sursei citate, în cauză s-a reținut faptul că, în luna octombrie 2019, la momentul înființării unei societăți comerciale, reprezentanții legali ai persoanei juridice au constituit un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic și înșelăciune, prin atragerea de fonduri bănești către această societate, sub formă de criptomonede, de la diverși clienți, cărora le erau propuse randamente nereale.
"Pentru atingerea acestui scop au înființat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le erau propuse câștiguri din investiții în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea cu privire la seriozitatea relațiilor comerciale au înființat un site, unde fiecărui client îi era alocat un profil de investitor, cu user și parolă.
După înregistrare, clienților li se afișa, pe contul care le era alocat pe site-ul administrat de societate, grafice false, care exprima randamentul investițiilor lor în criptomonede cu creștere exponențială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piața criptomonedelor a urmat un trend descendent începând cu luna noiembrie 2021.
În ciuda corecțiilor serioase de preț pe piața criptomonedelor, graficul clienților afișa creșteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu își manifesau dorința de a retrage investiția ori, cel puțin, profitul generat de aceasta. Aceste false creșteri lunare de portofoliu, afișate pe graficul de investior din cadrul platformei, grafice nereale, le-au creat clienților dorința de a aduce fonduri suplimentare către membrii grupării infracționale organizate, pentru a le fi investite în continuare în această piață nereglementată, în vederea obținerii de profituri din ce în ce mai consistente. În aceste condiții, majoritatea clienților rămâneau captivi în cadrul mecanismului fraudulos, criptomonedele fiind trasferate în fapt, în contul unuia dintre membrii grupului infarcțional organizat și convertite în dolari.
Schema infracțională dezvoltată de membrii grupării este specifică sistemelor piramidale, astfel criptomonedele achitate de ultimii clienți erau de cele mai multe ori convertite în dolari, pentru ca ulterior cu o parte din aceste fonduri să se efectueze plăți parțiale către clienții mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor, care promovau acțiuni civile la instanțele de judecată ori care susțineau telefonic că intenționează să formuleze plângeri penale. Diferența rămasă era cheltuită de membrii grupării infracționale organizate în interes personal, prin folosirea cardului de debit la comercianți ori pentru retragere de numerar la diverse ATM-uri", mai arată procurorii.
Valoarea prejudiciului produs clienților este în valoare de peste 4,71 milioane USD.
Audierea suspecților, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești.
De asemenea, în cursul acestei zile, cu sprijinul tuturor brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate, urmează să fie audiate 240 de persoane vătămate (persoane fizice și juridice).
La acțiune participă și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
