Dosarul pare a fi fost deschis din cauza faptului că CFR Călători n-a plătit în termen legal taxele datorate statului, aici putând fi vorba inclusiv de contribuțiile angajaților, scrie Club Feroviar.
Directorul CFR Călători, aroganță supremă: Am venituri de 11.000 de euro pe lună. Dacă sunt angajat la stat trebuie să mor de foame?
Direcția Poliției Transporturi s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de Legea 241/2005, de către reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători, potrivit unor documente consultate de Club Feroviar.
Poliția, care somează acum CFR Călători să prezinte mai multe documente din ultimii ani, afirmă că a examinat „actele de urmărire penală din dosarul, în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa Legii nr. 241/2005, faptă prevăzută si pedepsită de art. 6′ alin. (1) din Legea nr. 241/2005”.
Ce acte cere Poliția
Având în vedere că pentru soluționarea cauzei sunt necesare înscrisurile deținute de societatea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători, C.U.I. 11054545, ce pot servi ca mijloace de probă în prezenta cauză, Poliția Transporturi cere predarea de către societatea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători a următoarelor documente:
- Statutul SNTFC „CFR Călători”;
- Deciziile de numire a membrilor CA și conducerea executivă (administratori) din 2022 – prezent;
- Proiectul privind BVC-ul şi anexele aferente perioadei 2020 – prezent;
- Nota de fundamentare a BVC-ului;
- Hotărârea de Guvern privind aprobarea BVC-ului;
- Situația cheltuielilor până la aprobarea BVC-ului;
- Execuția BVC-ului și anexele aferente perioada 2020 prezent;
- Situația renumerațiilor membrilor AGA, CA, CS și directorilor;
- Documentele privind dovada transmiteri situațiilor financiare și indicatorilor economico-financiari către MFP;
- Bilanțul contabil 2024; perioada 2020 – prezent;
- Balanțele contabile (sintetice);
- Registrul de casă – perioada 2020 prezent;
- Registrul de bancă (extrase de cont) perioada 2020 prezent;
- Registrul de cumpărări perioada 2020 – prezent.
