Procurorii din cadrul DIICOT au efectuat luni, 11 ianuarie, 25 de percheziții în București și alte 10 județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și spălare de bani. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul a 16 structuri ale legii care se ocupă cu combaterea criminalității organizate.
“Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitatea Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Covasna cu sprijinul procurorilor din cadrul DIICOT ST Brașov și a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Brașov, SCCO Covasna, BCCO Galați, SCCO Vrancea, SCCO Brăila, BCCO Ploiești, SCCO Buzău, BCCO Bacău, BCCO Craiova, SCCO Olt, BCCO Timișoara, SCCO Arad, BCCO Iași, SCCO Vaslui, BCCO București, au efectuat un număr de 25 de percheziții domiciliare pe raza județelor Covasna, Vrancea, Brăila, Buzău, Bacău, Olt, Arad, Timiș, Vaslui, Iași și a municipiului București, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și spălare de bani”, potrivit unui comunicat remis de DIICOT.
Astfel, oamenii legii au arătat că, în perioada 2013-2015, suspectul D. A. a inițiat și coordonat un grup infracțional organizat cu componențe transnaționale în vederea săvârșirii de infracțiuni prin falsificarea cardurilor bancare.
Acțiunea infracțională se desfășura cu ajutorul unor echipamente dedicate și efectuarea de retrageri neautorizate, cu obținerea unor însemnate profituri materiale, în special din țări ale Uniunii Europene, dar și din state din afara UE precum Norvegia, Elveția, Republica Moldova, Columbia, Argentina, Thailanda, Coreea de Sud.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că dispozitivele confecționate artizanal erau montate pe diferite tipuri de ATM-uri pentru obținerea datelor confidențiale ale cardurilor bancare, activitate urmată de rescrierea acestor date informatice pe carduri blank și retragerea frauduloasă de numerar de la bancomate.
În urma investigațiilor a rezultat că grupul infracțional organizat a obținut date confidențiale de la un număr de aproximativ 7.000 de carduri bancare.
La sediul DIICOT vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 22 de persoane.
Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul IJJ Covasna.
