Schimbări majore în relația bancă - client! Tranzacțiile de peste 10.000 euro vor fi raportate

Totodată, registre speciale, aflate la dispoziția autorităților, vor include numele persoanelor care controlează firme, asociații sau fundații, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenție sporită de către instituțiile implicate în prevenirea spălării banilor vor intra și membrii din conducerea unui partid politic, chiar dacă ei nu dețin funcții publice, conform Profit.ro.