Schimbări majore în relația bancă - client! Tranzacțiile de peste 10.000 euro vor fi raportate

Doua angajate ale unei bănci din Alba au furat bani din conturile clienţilor
Doua angajate ale unei bănci din Alba au furat bani din conturile clienţilor

Suma minimă pentru care instituţiile de credit vor fi obligate să raporteze autorităţilor o tranzacţie va fi redusă de la 15.000 euro la 10.000 euro, echivalent în lei, informează Profit.ro

Totodată, registre speciale, aflate la dispoziţia autorităţilor, vor include numele persoanelor care controlează firme, asociaţii sau fundaţii, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenţie sporită de către instituţiile implicate în prevenirea spălării banilor vor intra şi membrii din conducerea unui partid politic, chiar dacă ei nu deţin funcţii publice, conform Profit.ro.