Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciar au efectuat, marți, 14 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale situate în București și Teleorman, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unui grup infracțional organizat specializat îne vaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu anul 2012, cinci suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, grup la care ulterior au aderat și alte persoane, ce a acționat coordonat până în luna iulie 2014 și a cărui activitate infracțională a constat în organizarea unor circuite scriptice de tranzacționare a mărfurilor și a prestărilor de servicii în domeniul construcțiilor.
Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienței unor mărfuri reprezentând materiale de construcții, a unor prestări de servicii și a forței de muncă aferente acestora, societățile beneficiare implicate urmărind să își creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă și a impozitului pe profit, precizează sursa citată.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 38.209.981 lei, iar pentru recuperarea acestei sume anchetatorii au pus sechestru pe mai multe imobile, autoturisme și conturi bancare.
La sediul DIICOT au fost aduse opt persoane la audieri.
