În perioada 1 ianuarie 2025 – 1 februarie 2026, la Punctul de trecere a frontierei româno- ucrainene Siret, au fost depuse circa 1.400 de declarații de numerar, în valoare aproximativă de 390 de milioane de euro, au declarat surse din cadrul Ministerului de Finanțe. Majoritatea covârșitoare a celor care au depus declarații sunt cetățeni ucraineni.
Potrivit surselor citate, cea mai mare parte din această sumă, aproximativ 380 de milioane de euro, a intrat în România în primele șase luni ale anului trecut, când au fost înregistrate peste 1200 de declarații de numerar.
Între 20 și 50 de cetățeni care au intrări și ieșiri frecvente din România au adus sume de circa 1 milion de euro la fiecare tranzitare, majoritatea sumelor fiind declarate la intrare și apoi au ieșit din România pe Aeroportul Otopeni.
Declarația de numerar este un formular obligatoriu la trecerea frontierei UE pentru sume de minimum 10.000 de euro (sau echivalent) și se completează la intrarea/ieșirea din România pentru a preveni spălarea banilor.
