Traficanții de țigări, luați cu asalt de DIICOT! Percheziții de amploare în Iași

Astfel, potrivit oamenilor legii, în perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016, pe raza județului Iași s-a constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod constant în scopul introducerii ilegale de țigarete în România, achiziționarea de cantități însemnate de țigarete provenite din fapte de contrabandă de la cetățeni moldoveni, pe care le-au colectat, transportat, depozitat și comercializat prin intermediari sau direct în scopul obținerii de beneficii financiare.

DIICOT informează că inculpatul G.A., cetățean moldovean, liderul grupului infracțional organizat furniza țigările de pe teritoriul Republicii Moldova, organiza comiterea fiecărui act de contrabandă și relaționa cu beneficiarii țigărilor de pe teritoriul României cu privire la cantitățile ce urmau a le fi livrate și sumele de bani pe care le primea de la aceștia.

Din actele administrate la dosarul cauzei rezultă că liderul grupului a acționat pe zone distincte situate la frontiera cu Republica Moldova, stabilind relații cu cetățeni români care domiciliază în apropierea râului Prut pentru comiterea constantă de acte de contrabandă.

Totodată, inculpatul V.V., cetățean moldovean, persoana de încredere a liderului,  s-a deplasat frecvent în România pentru a-i sprijini pe ceilalți membri ai rețelei să transporte “în siguranță” cantitățile de țigări către beneficiari, prin aceea că ținea sub observație itinerariile de deplasare a autoturismelor încărcate cu țigări și circula deseori în postură de antemergător al acestora pentru a putea observa și semnaliza din timp eventuale patrule de poliție care ar fi putut pune în pericol operațiunile.

Nivelul al doilea era constituit din persoane destinatare și beneficiare a cantităților de țigări, pe care le achiziționau de la liderul grupului în urma înțelegerii prealabile cu acesta iar ulterior le distribuiau pe piața neagră din municipiul Iași, urmărind obținerea ilicită de beneficii financiare.

Nivelul al treilea era constituit din cetățeni români care domiciliază în zona de frontieră a României cu Republica Moldova și care relaționau direct cu liderul grupului pentru organizarea și comiterea actelor de contrabandă, respectiv primirea coletelor cu țigări și predarea către alte persoane care le transportau către beneficiari.

Nivelul al patrulea era constituit din persoane racolate de către membrii grupului pentru a transporta din zona de frontieră țigările provenite din contrabandă sau pentru a supraveghea itinerariile de deplasare, contra unor sume de bani.

Nivelul al cincilea era constituit din persoane racolate de către membrii grupului, respectiv inculpații Ivanov Valeriu si Iosup George Ionut, lucrători vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni care , în schimbul unor sume de bani sau bunuri, au facilitat trecerea prin P.T.F Sculeni a unora dintre membrii grupării infracționale.

“Din probatoriul administrat a rezultat faptul că pe segmentul trecerii ilegale peste frontieră a țigărilor de proveniență Republica Moldova, respectiv pe la frontiera verde peste râul Prut, grupul infracțional a acționat cu preponderență pe zona cuprinsă între stâlpii de frontieră S.F.1028-1033, pe directia localitatilor Vladomira si Hermeziu, zona preferată de către inculpatul G. A. și  zona cuprinsă între stâlpii de frontieră S.F. 1042-1056, pe direcția localităților Frăsuleni, Șendreni, Sculeni, din județul Iași, zonă adiacentă frontierei de stat  preferată de către inculpatul B.D., cetățean român din considerentul că acesta domiciliază în apropierea râului Prut, aspect care îi permitea supravegherea activităților de contrabandă întreprinse, monitorizarea prezenței în zonă a lucrătorilor de Poliție de Frontieră pentru a evita surprinderea și depistarea actelor de contrabandă, racolarea în cadrul grupului infracțional a unor persoane care domiciliază în zona de frontieră, în special tineri fără ocupație, precum și depozitarea temporară a țigărilor de contrabandă la domiciliul său până la stabilirea împrejurărilor în care acestea vor fi transportate pe raza municipiului Iași”, se mai arată în comunicatul remis de DIICOT.

Membrii „grupării Trandafir”, susțin procurorii, erau foarte precauți în derularea activităților de preluare, transport, deținere, depozitare, valorificare de produse accizabile supuse marcării (țigări de producție/proveniență Republica Moldova) introduse ilicit în țară, iar relaționarea cu „sursele de aprovizionare” cu cantități de țigări cât și coordonarea acțiunilor membrilor grupului erau exercitate cu preponderență prin întâlniri directe ori utilizând un limbaj codificat ori evaziv atunci când relaționau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Astfel, prin activitățile ilegale desfășurate, infractorii au traficat o cantitate de peste 928.920 tigarete, in valoare de 423.133 lei, din Republica Moldova in Romania, din care s-a reusit capturarea cantitatii de 653.260 tigarete, diferite marci, provenite din contrabandă, in valoare de peste 297.567 lei.

În urma acțiunii, a fost dispusă punerea in miscare a actiunii penale fata de un numar de 34 de inculpati.

Totodată, la data de 23 noiembrie, procurori au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Mihalciuc Adrian, Cazacu Nicolaie, Tabaranu Petru, Matei Constantin, Tabaranu Gheorghita Irinel, Matran Dumitru Iulian si Varzari Victoria, urmând ca joi, 24 noiembrie, să fie prezentați Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Față de alți 2 inculpați, Ivanov Valeriu si Iosup George Ionut, s-a luat masura controlului judiciar.