Percheziții de amploare în București și în județele Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar penal de evaziune fiscală. În vizorul anchetatorilor se află trei administratori din firmă din domeniul ride-sharing-ului. Aceștia sunt acuzați că, timp de doi ani, ar fi omis, în parte, înregistrarea în documentele contabile a tuturor operațiunilor comerciale și veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, realizate din servicii de transport. Prejudiciul creat bugetului de stat este de aproape trei milioane de lei.
Potrivit Poliției Capitalei, marți, 27 mai, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (35 de acte materiale) și agravată.
Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2022 - aprilie 2024, trei bărbați, cu vârste de 39, 51, respectiv 72 de ani, având calitatea de administratori ai unei societăți comerciale, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constând în aceea că ar fi omis, în parte, înregistrarea în documentele contabile a tuturor operațiunilor comerciale și veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, realizate în urma prestărilor de servicii de transport, prin intermediul unei platforme ride-sharing.
Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 2.940.000 de lei.
Astfel, în vederea administrării materialului probator, marți, au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.
În acest context, 13 persoane, suspecți și martori, vor fi conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (35 de acte materiale) și agravată.
