Percheziții ample, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul: 3,8 mil. lei

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2013, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, ar fi creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii (materiale de construcții) a mai multor societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă", s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.