Polițiștii au efectuat, în această dimineață, 9 percheziții în București și în județul Ilfov, într-un dosar ce vizează activitatea infracționale a unui bărbat bănuit de evaziune fiscală.
“Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu specialiști ai Direcției Operațiuni Speciale și luptători S.I.A.S., descind, la această oră, la sediile a 7 societăți comerciale, ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, precum și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat remis de Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013-2014, reprezentantul societăților comerciale, care este și manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operațiuni fiscale, fără a le declara instituțiilor competente.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, stabilit până în acest moment, se ridică la peste 5.700.000 de lei, reprezentând T.V.A. și impozit pe profit.
Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Vor fi puse în executare 2 mandate de aducere.
