Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române au dispus reținerea pentru 24 de ore față de managerul hotelului din Capitală acuzat de evaziune fiscală. Prejudiciul din acest dosar se ridică la 5.700.000 de lei, au estimat oamenii legii după ce au efectuat, joi, 9 percheziții în București și în județul Ilfov.
De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 1.300.000 de euro, asupra unor imobile și conturi bancare, pentru recuperarea prejudiciului.
"La data de 23 iunie a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu specialiști ai Direcției Operațiuni Speciale și luptători S.I.A.S., au descins la sediile a 7 societăți comerciale, ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, precum și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală", se arată într-un comunicat al Poliției Române.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate de 7 unități de calcul și documente de evidență contabilă, cu valoare probatorie în cauză.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013-2014, reprezentantul societăților comerciale, care este și manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operațiuni fiscale, fără a le declara instituțiilor competente.
De asemenea, în cursul anului 2015, acesta ar fi încasat un avans de 1.500.000 de euro pentru vânzarea unui imobil situat în București, sector 2, fără să factureze și să plătească T.V.A. pentru suma încasată, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 2.000.000 de lei, reprezentând T.V.A. de plată.
Totodată, în cursul anului 2016, cu ajutorul unei persoane care și-ar fi însușit fără drept calitatea de expert contabil, ar fi întocmit în fals două declarații de înregistrare fiscală, în scopul de a crea aparența că și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege și pentru a împiedica aflarea adevărului.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat se ridică la peste 5.700.000 de lei, reprezentând T.V.A și impozit pe profit.
În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 1.300.000 de euro, asupra unor imobile și conturi bancare ce aparțin persoanelor cercetate, în vederea recuperării prejudiciului cauzat.
Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Au fost puse în executare 2 mandate de aducere, iar în urma audierilor, administratorul firmelor a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței de judecată, în cursul zilei de astăzi, cu propunere de arestare preventivă.
