Procurorii DIICOT dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a opt persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală.
Potrivit DIICOT, activitatea infracțională a constat în derularea unui circuit de tranzacționare artificial privind comerțul cu articole de îmbrăcăminte, textile și încălțăminte de proveniență din import (din Turcia), la comandă, transportate în regim de grupaj/tip cargo, pe ruta Turcia-România și valorificate în mare parte, în final, fără întocmirea de documente fiscale sau prin întocmirea acestora fără conținut real privind valoarea de vânzare și cumpărătorul efectiv, în scopul obținerii de avantaje de natură fiscală, constând în TVA și impozit pe profit datorat bugetului de stat.
Astfel, în contextul creșterii volumului de tranzacționare și al creșterii cererii de marfă la preț redus din partea micilor comercianți, ce activează în diverse centre comerciale, grupări de persoane prin societăți interpuse pe lanțul de tranzacționare au profitat de această cerere și au creat și operaționalizat sisteme de grupaj/cargo atât pentru transportul de mărfuri cât și pentru îndeplinirea formalităților legale de import în relația cu autoritățile vamale.
Din punct de vedere logistic, începând de la exportator, respectivele mărfuri au urmat parcursul unui circuit în regim de grupaj (fără devoalarea defalcată a destinatarilor, în mod oficial) fiind introduse într-un circuit documentar, prin care să se achite taxe vamale și TVA la un nivel minimal (marfurile fiind tranzacționate la import la un preț unitar derizoriu (de până la 5 lei/bucată), mai precizează procurorii DIICOT.
