Poliția Română întră în forță în afacerile ilegale ale clanurilor de romi din țară. După ce ieri a fost săltat "regele" Cioabă, astăzi au loc percheziții masive în Capitală și cel puțin 7 județe. Sunt vizate clanurile Flutur din Olt și clanul din Sintești, Giurgiu. Potrivit unor surse apropiate anchetei, în percheziții sunt vizate și mai multe primării, între care și Primăria Giurgiu.
Polițiștii din Olt efectuează, joi dimineață, 20 de percheziții, în 5 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, prin operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin evaziune fiscală și spălare de bani este de 6,8 milioane lei.
Potrivit surselor Realitatea TV, vizat ar fi clanul de rromi Flutur din Olt, care ar fi realizat diverse servicii de mobilier urban (banci, stații bus), plus fier vechi, fără să aibă documente de proveniență. Sunt vizați și functionari din primării rurale, dar și din Primăria Giurgiu, care ar fi achiziționat mobilierul suspect.
În această dimineață, polițiștii din Olt efectuează 20 de percheziții, în 5 județe, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin evaziune fiscală și spălare de bani este de 6.800.000 de lei.
La data de 14 septembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt efectuează 20 de percheziții, pe raza județelor Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman, la locuințele unor persoane și la sediile sociale ale unor persoane juridice.
Activitățile se desfășoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, în cadrul unui circuit economic, s-ar fi desfășurat operațiuni fictive cu bunuri, prin intermediul unor firme de tip fantomă. În fapt, persoane implicate ar fi livrat, către instituții, bunuri (mobilier urban), fără a avea documente justificative de proveniență.
Prin activitatea infracțională, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 6.830.000 de lei.
În cauză, vor fi aplicate sechestre asiguratorii, iar la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, vor fi conduse 5 persoane, pentru audieri.
În activități sunt angrenați și luptători de acțiuni speciale din Olt și polițiști de la inspectoratele de poliție județene Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman.
Percheziții în Capitală și două județe într-un dosar cu fier vechi. Prejudiciul, uriaș: 10 milioane
Astăzi, 14 septembrie a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare 19 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu materiale feroase și neferoase.
Potrivit Realitatea TV, în perchezitiile cu fier vech este vizat clanul din Sintești, Giurgiu.
În fapt, din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că în perioada 2013 - 2014, reprezentanții unor societăți comerciale având ca profil de activitate comerțul cu materiale feroase și neferoase, au înregistrat în evidența contabilă a societăților și au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziții fictive de bunuri, de la societăți cu comportament de tip "fantomă" și de la societăți comerciale a căror identitate a fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
19 persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Poliția Capitalei.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 10.000.000 de lei.
Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov.
Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
