Polițiștii Serviciului de Investigarea Fraudelor Brașov au prins în flagrant încă o persoană cercetată în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală de 23 milioane lei. Este vorba de un brașovean de 43 de ani care, s-a dus, ieri, la o bancă din Brașov împreună cu un boschetar, pentru a goli rapid conturile.
Polițiștii însă erau cu ochii pe ei și i-au prins în flagrant în timp ce persoana fără adăpost, administrator al unei firme-fantomă și pe numele căruia era înregistrat contul, a restras suma de 11.000 de lei bancă. Banii însă nu i-au revenit lui, ci au fost găsiți în buzunarele brașoveanului de 43 de ani, scrie monitorulexpres.ro.
„Banii menționați reprezentau contravaloarea unei facturi emise pentru o relație comercială inexistentă, care urma a fi înregistrată în evidențe contabile cu titlu de cheltuială fictivă, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor datorate la bugetul consolidat al statului“, a spus comisar șef Liviu Naghi, purtător de cuvînt al Poliției Brașov.
Atît bărbatul de 43 de ani, cît și boschetarul, fac parte din grupul de 47 de suspecți în acest dosar. Boschetarul fusese reținut de polițiști pentru 24 de ore în 5 noiembrie, alături de alți 27 de suspecți, însă față de celălalt brașovean nu s-a dispus nicio măsură. Acesta, deși avea caliatate de suspect, a luat legătura cu persoana fără adăpost și a încercat să mai „salveze“ o parte din banii obținuți în urma afacerilor ilegale. Dar n-a avut noroc, iar acum a ajuns în custodia IPJ Brașov.
„Suma de bani găsită asupra bărbatului de 43 ani a fost ridicată de polițiști și indisponibilizată în vederea recuperării prejudiciului, iar acesta a fost reținut pentru săvîrșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă la evaziune fiscală și spălare a banilor, urmînd să fie prezentat Tribunalului Brașov cu propunere de arestare preventivă“, a mai spus Naghi.
