Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpaților George-Lucian Morariu, Costel-Danut Petrache, Ciprian-Constantin Pavel, Stefanel Amarghioalei, Lenuta Toma, Nicusor-Romica Pirtac si Razvan-Ionel Iamandi, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă în formă continuată.
Omenii legii au arătat că, începând cu anul 2016, cetățeanul român Florin C., zis „Vulpea”, a inițiat și constituit împreună cu inculpații Morariu George-Lucian, zis „Goe”, Vasilică I. și Ivan P., un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane, și care a avut ca scop desfășurarea de operațiuni ilicite de introducere în România și de colectare, deținere, transport, preluare, depozitare, desfacere și vânzare de țigări de proveniență Republica Moldova, cunoscând că acestea provin din contrabandă.
Pentru activitatea de trecere efectivă peste frontieră a țigărilor de contrabandă, transportul și depozitarea pe raza localităților adiacente frontierei de stat (Ungheni, Bosia și Golăiești), au fost recrutate și au aderat la grupul infracțional organizat alte 21 de persoane cetățeni români și moldoveni.
Doi dintre membrii grupării, respectiv inculpații Florin C. și Morariu George-Lucian se ocupau, pe teritoriul României, de organizarea trecerii țigărilor din Republica Moldova peste graniță, în zona de frontieră cuprinsă între localitățile Bosia și Ungheni și transportul acestora spre municipiul Iași. Cei doi țineau legătura permanent cu cetățeanul moldovean Ivan P. care achiziționa țigaretele de pe teritoriul Republicii Moldova, organiza, coordona și participa efectiv la transportul și trecerea acestora peste râul Prut, în Romania.
Membrii grupului infracțional introduceau țigaretele în România, peste râul Prut, cu ajutorul unor lansete și a unor frânghii iar uneori erau trecute înot, în ciuda temperaturilor scăzute. De asemenea, aceștia preluau și transportau coletele cu tigarete de la malul râului Prut fie în spate, fie cu atelaje hipo până la locurile de depozitare din localitățile Bosia, Ungheni și Golăiești.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reținut că doi dintre membrii grupării asigurau transportul țigărilor de la locurile de depozitare situate în zona de frontieră spre municipiul Iași, folosind alternativ mai multe autoturisme precum și trasee diferite pentru a nu atrage atenția. În activitatea infracțională, membrii grupului apelau la anumite persoane care se deplasau, în calitate de antemergători, cu autoturisme, biciclete sau mijloace de transport în comun, în fața autoturismelor în care erau transportate țigările de contrabandă, cu scopul de a sesiza și anunța prezența echipajelor de poliție sau poliție de frontieră pe traseul spre municipiul Iași. Pentru obținerea unor venituri ilicite rapide și substanțiale, membrii grupării vindeau țigaretele unor cetățeni în vederea recomercializării.
În urma desfășurării de activități specifice de monitorizare judiciară și realizării de capturi intermediare, s-a reușit capturarea cantității de 310.000 țigarete, diferite mărci, provenite din contrabandă, în valoare de peste 105.300 lei.
Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la mai multe adrese de pe raza județului Iași au fost descoperite și ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor: diferite sume de bani, cantitatea de 58.980 țigarete, de diferite mărci, în valoare totală de 26. 451 lei, 15 telefoane mobile, 20 cartele SIM, un binoclu, două vâsle din material plastic, diferite înscrisuri utile cauzei și 3 autovehicule, în valoare totală de 74.250 lei.
În cursul zilei de astăzi inculpații vor fi prezentați Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile
Acțiunea a fost efectuată împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Iași.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
