Un număr de 150 de clienți americani al băncii UBS ar putea fi acuzați de evaziune fiscală în Statele Unite ale Americii, a anunțat vineri cotidianul New York Times.
Sursa a precizat că achetele sunt realizate de mai mulți procurori și vor duce la punerea sub acuzare a unor clienți ai băncii elvețiene.
Cotidianul a declarat că nu este clar de unde au obținut autoritățile americane datele legate de identitatea acestor persoane.
UBS, cu sediul în Zurich, a acceptat în februarie să plătească 780 milioane dolari pentru a evita acuzațiile de evaziune fiscală.
Statele Unite și Elveția au ajuns la o înțelegere privind un proces intentat de autoritățile americane băncii elvețiene UBS AG, în cadrul căruia solicitau publicarea numelor a 52.000 de cetățeni americani titulari de conturi UBS, suspectați de evaziune fiscală.
Avocații specializați în taxe și impozite estimează că UBS va dezvălui numele a mii de titulari de conturi, după ce a oferit autorităților americane date despre 250 de clienți, pe 18 februarie.
De atunci, trei clienți UBS au pledat vinovat în Statele Unite, pentru ascunderea unor active bancare de autoritățile americane.
Mii de clienți UBS au evitat urmărirea penală după ce au oferit voluntar autorităților date privind conturile din Elveția.
În ultima lună, Elveția a negociat cu autoritățile americane în numele băncii, susținând că cererea americană privind dezvăluirea de către UBS a unor date personale ale clienților ar încălca legislația elvețiană.
