IJP Bistrița-Năsăud a anihilat o rețea de evazioniști fiscali

În urma celor 36 de percheziții făcute la domiciliile suspecților, patru persoane au fost arestate preventiv, iar trei nu au voie să părăsească țara. Gruparea a reușit prin înșelăciuni și evaziune fiscală să aducă un prejuduciu de 7.100.000 de lei statului și unor instituții financiare nebancare. Cei păgubiți sunt din București dar și din Covasna, Harghita și Mureș.

"Căutau societăți care nu mai au activitae, preluau datele acetor societăți și întocmeau facturi cu sume foarte mari, sume de ordinul miliardelor pe care le înregistrau la societăți care aveau oarecare activitate în vederea rambursării TVA-ului. Facem verificări cu privire la destinația exactă a banilor pentru că toate sumele de bani pe care le-au introdus în aceste societăți au fost transferate în conturile bancare a foarte multe societăți, circuitul este la întregii Românii", a declarat subcomisar Petrică Isopescu, IPJ Bistrița-Năsăud.