Copos a fost "regizorul și scenaristul" afacerilor din dosarul Loteria II, potrivit DNA

Majoritatea acestor spații comerciale la care se face referire în rechizitoriul dosarului Loteria II au fost vândute și Loteriei Române, această afacere ajungând deja în instanță în 2006. Practic, rechizitoriul din decembrie 2008 al procurorilor DNA arată cum spațiile respective au ajuns în proprietatea Ana Electronic și apoi revândute, inclusiv Loteriei.

"Prin operațiuni de stratificare, Gheorghe Copos și celelalte 12 persoane cercetate în dosarul Loteria II ar fi vândut și revândut 40 de spații comerciale, preluate de Ana Electronic, care ar fi fuzionat prin absorbție cu Fast Service Electronica, obținând venituri  de peste 23.800.000 de lei, sumă ce a intrat în circuitul spălării de bani prin mai multe firme", arată procurorii în rechizitoriul Loteriei II. Astfel, procurorii îl acuză pe George Copos că „deși nu a efectuat în nume personal niciuna dintre operațiunile descrise, și anume operațiuni legate de acțiunile SC Ana Group SA și SC Ana Imep, faptul că este scenaristul și regizorul acestei puneri în scenă rezultă în termeni indubitabili”, se mai arată în rechizitoriu.

Procurorii DNA consideră că operațiunile de vânzare-revânzare a spațiilor comerciale preluate de  Ana Electronic după privatizare în 2002 și transferurile bancare între firmele grupului Ana, în care acționar majoritar e Gheorghe Copos, au făcut parte dintr-o „inginerie financiară de spălare a titlurilor de participare”. Procurorii susțin că reprezentanții Ana Electronic au încercat să evite și plata unui impozit de 25% prin interpunerea unor persoane în procesul de vânzare-cumpărare a titlurilor. „Ingineria financiară” prin care s-a realizat privatizarea Electrica, devenită ulterior Ana Electronic, reprezintă operațiuni de plasare, stratificare și integrare a acestor titluri de participare, precizează procurorii. Operațiunea de plasare a constat în fuziunea prin absorbție a Fast Service Electronica cu Ana Electronic, conform anchetatorilor.

În rechizitoriu se mai arată că "stratificarea" s-ar fi făcut prin operațiuni de vânzare-revânzare a activelor preluate prin fuziune de la Fast Service Electronica și de transfer al sumelor obținute din vânzarea lor către firmele din Grupul Ana, pe care Copos le controla, arată anchetatorii. "Având concursul fraudulos al principalilor săi colaboratori Vasile Bontaș, Giulio-Giuzepe Roza și Octavian Juncu, învinuitul Gheorghe Copos a conceput un plan prin care să spele titlurile de participare ilegal obținute", se specifică în rechizitoriu.

"Integrarea" este operațiunea finală, în care sumele obținute prin stratificare, reprezentând aproximativ 23.800.000 lei urmau să reintre spălate în circuitul comercial la dispoziția lui George Copos sau a apropiaților, se mai arată în documentele de la dosar.

Procesul Loteria II, în care fostul vicepremier George Copos, fostul ministru al comunicațiilor Sorin Pantiș și Camelia Voiculescu au fost trimiși în judecată de DNA, pentru manipularea pieței de capital, va începe pe 22 ianuarie la Tribunalul București. Tribunalul București a fixat acest termen după ce, pe 29 decembrie 2008, procurorii Direcției Naționale Anticorupție i-au trimis în judecată pe cei trei - alături de alte zece persoane - fiind acuzați de manipulare a pieței de capital, după ce o societate a lui Copos a creat un prejudiciu de 600.000 de dolari Fondului Proprietății de Stat. 

În dosarul Loteria, ajuns în 2006 în instanță, Direcția Națională Anticorupție i-a trimis în judecată, pentru evaziune fiscală, pe George Copos - fost vicepremier în cabinetul Călin Popescu Tăriceanu, Roza Gilio Giuzepe - cetățean român, acționar la  SC Ana Electronic SA, SC Ana Gup SA și Ana Pan SA, administrator unic  la SC Rom Tour G.M. IMPEX SRL, și membru fondator al Fundației "PRORAPID" și Ioan Stelian Rațiu - administrator la SC Transilvania International.

În același dosar au mai fost trimiși în judecată, pentru complicitate la evaziune: Nicolae Cristea - fost director general și președinte al Consiliului de Administrație (CA) în cadrul Companiei Naționale Loteria Română , în prezent consilier în cadrul CNLR, și membru fondator al Fundației "PRORAPID", și Gabriel Rogoveanu - agent imobiliar Euroest Invest SRL. 

Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada iulie – decembrie 2004, George Copos și Giuzepe Gilio Roza, împreună cu Nicolae Cristea și Gabriel Rogoveanu, s-ar fi sustras de la plata către stat a unor impozite în valoare de peste un milion de euro (aproximativ 39,5 miliarde lei vechi).  Ei sunt acuzați de procurorii anticorupție că au ascuns sursa impozabilă din tranzacția prin care Ana Electronic a vândut 38 de spații comerciale către Loteria Română.  

Procurorii suțin că George Copos și Giuzepe Roza au vândut fictiv cele 30 de spații comerciale către 12 persoane fizice, imediat ce firma Ana Electronic a primit de la Loteria Națională înștiințarea potrivit căreia compania națională acceptă achiziționarea celor 38 de spații oferite de firma lui Copos. Prețul de vânzare, de la Ana Electronic la soții Ginea, a fost de aproape patru ori mai mic decât prețul la care au fost cumpărate, ulterior de Loterie. "După circa 7-10 zile, aceleași spații comerciale au fost revândute de persoanele interpuse  către Compania Națională Loteria Română (CNLR), la aceeași valoare cu  cea trecută în oferta inițială a SC ANA ELECTRONIC SA  și aprobată de AGA din cadrul CNLR, adică 211.407.008.288 lei vechi. Persoanele fizice interpuse nu au văzut aceste 12 spații,  inculpatul Gheorghe Copos fiind cel care le-a propus cumpărarea lor, spunându-le că CNLR este interesată de achiziționarea spațiilor, însă  la prețuri mult mai mari. De altfel, cei doi interpuși nu aveau banii necesari plății, aceștia achitând către SC Ana Electronic contravaloarea spațiilor, abia după ce au primit o parte din bani de la CNLR".