Băncile și IFN-urile colectează informații despre clienții proprii

În niciun caz nu răspundeți la mailuri și nu comunicați informații confidențiale la telefon cum ar fi PIN-ul sau numărul de cont. Băncile solicită detalii doar în legătură cu numele, adresa, codul numeric personal, naționalitatea, locul de muncă, funcția și numele beneficiarului real, dacă este cazul. Aceste date sunt colectate pentru combaterea terorismului și a spălării banilor.