"Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au continuat cercetările în cauza privind pe C. A., de 41 de ani, din Deva, director al sucursalei Deva a unei societăţii de brokeraj, care în perioada 2005 – decembrie 2008, a încasat de la mai multe persoane fizice şi juridice sume de bani ce urmau a fi folosite pentru efectuarea unor tranzacţii la o bursă de valori şi la bursă de mărfuri", se arată în comunicatul remis marţi.
Potrivit acestuia, femeia a eliberat documente fictive pentru
sumele încasate (chitanţe), însuşindu-şi o parte din acestea, iar o
altă parte a utilizat-o pentru efectuarea de tranzacţii bursiere în
nume propriu.
Pe parcursul perioadei, pentru inducerea în eroare a persoanelor care
au depus sumele de bani pentru tranzacţionare de acţiuni, cea în cauză
le-a eliberat acestora portofolii client, care conţineau date fictive
prin care se atesta calitatea de acţionar al acestor persoane la
societăţile comerciale listate la bursă, precizează Poliţia Hunedora.
Până în prezent, 80 de părţi vătămate din judeţul Hunedoara şi din ţară au depus plângeri penale împotriva învinuitei, persoanele reclamând un prejudiciu de peste 4 milioane de lei noi.
Poliţiştii au ridicat înscrisuri în vederea expertizării de la sediul
firmei din Cluj şi de la sediul filialei din Deva şi au audiat mai
multe persoane.
Directoarea este cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals
intelectual, uz de fals, înşelăciune şi delapidare, sub coordonarea
Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi a primit interdicţia de
a părăsi localitatea fără acordul organelor de cercetare penală.
La solicitarea D.I.I.C.O.T. - Biroul HUNEDOARA, dosarul va fi declinat acestei instituţii în vederea soluţionării, întrucât în cauză se conturează existenţa unor infracţiuni privind piaţa de capital, prevăzute de Legea 297/2004, se mai arată în comunicat.
Broker Cluj (BRK) a respins, pe 29 ianuarie, afirmaţiile Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi spune că a înştiinţat atât
corpul de control al Comisiei, cât şi poliţia despre fraudele săvârşite
de directoarea sucursalei Deva.
Arbitrul pieţei de capital susţinea, cu o zi înainte, că Broker Cluj nu
a înştiinţat-o despre deficienţele din activitatea sucursalei Deva, ele
fiind descoperite în urma unei anchete desfăşurate de Comisie.
Preşedintele Broker Cluj, Petru Prunea, declarase, pe 28
ianuarie, pentru NewsIn că frauda de la sucursala din Deva s-ar putea
ridica la câteva zeci de miliarde de lei vechi, firma de brokeraj
sesizând poliţia după ce a constatat ridicarea unor sume cu chitanţe
false. El a adăugat că Poliţia Deva a pus sechestru asupra sucursalei,
pentru a evita o eventuală scurgere a documentelor care urmează să fie
trimise la sediul central al Broker Cluj.
Prunea a explicat că a început verificările după ce un cetăţean a
venit, la sfârşitul lunii decembrie, şi a cerut să-şi vadă portofoliul,
dar au constatat că nu avea portofoliul la Broker Cluj. În urma
verificărilor, s-a constatat că s-au ridicat sume de bani cu chitanţe
false, pentru care nu s-au efectuat operaţiuni de vânzare sau cumpărare.
