80 de persoane au făcut plângere pe numele directoarei sucursale din Deva a Broker Cluj, Adriana Constantin, iar polițiștii au ridicat documente de la societatea de brokeraj și au audiat mai multe persoane în acest caz, potrivit unui comunicat al Poliției.
"Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au continuat cercetările în cauza privind pe C. A., de 41 de ani, din Deva, director al sucursalei Deva a unei societății de brokeraj, care în perioada 2005 – decembrie 2008, a încasat de la mai multe persoane fizice și juridice sume de bani ce urmau a fi folosite pentru efectuarea unor tranzacții la o bursă de valori și la bursă de mărfuri", se arată în comunicatul remis marți.
Potrivit acestuia, femeia a eliberat documente fictive pentru sumele încasate (chitanțe), însușindu-și o parte din acestea, iar o altă parte a utilizat-o pentru efectuarea de tranzacții bursiere în nume propriu.
Pe parcursul perioadei, pentru inducerea în eroare a persoanelor care au depus sumele de bani pentru tranzacționare de acțiuni, cea în cauză le-a eliberat acestora portofolii client, care conțineau date fictive prin care se atesta calitatea de acționar al acestor persoane la societățile comerciale listate la bursă, precizează Poliția Hunedora.
Până în prezent, 80 de părți vătămate din județul Hunedoara și din țară au depus plângeri penale împotriva învinuitei, persoanele reclamând un prejudiciu de peste 4 milioane de lei noi.
Polițiștii au ridicat înscrisuri în vederea expertizării de la sediul firmei din Cluj și de la sediul filialei din Deva și au audiat mai multe persoane.
Directoarea este cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și delapidare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și a primit interdicția de a părăsi localitatea fără acordul organelor de cercetare penală.
La solicitarea D.I.I.C.O.T. - Biroul HUNEDOARA, dosarul va fi declinat acestei instituții în vederea soluționării, întrucât în cauză se conturează existența unor infracțiuni privind piața de capital, prevăzute de Legea 297/2004, se mai arată în comunicat.
Broker Cluj (BRK) a respins, pe 29 ianuarie, afirmațiile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) și spune că a înștiințat atât corpul de control al Comisiei, cât și poliția despre fraudele săvârșite de directoarea sucursalei Deva.
Arbitrul pieței de capital susținea, cu o zi înainte, că Broker Cluj nu a înștiințat-o despre deficiențele din activitatea sucursalei Deva, ele fiind descoperite în urma unei anchete desfășurate de Comisie.
Președintele Broker Cluj, Petru Prunea, declarase, pe 28 ianuarie, pentru NewsIn că frauda de la sucursala din Deva s-ar putea ridica la câteva zeci de miliarde de lei vechi, firma de brokeraj sesizând poliția după ce a constatat ridicarea unor sume cu chitanțe false. El a adăugat că Poliția Deva a pus sechestru asupra sucursalei, pentru a evita o eventuală scurgere a documentelor care urmează să fie trimise la sediul central al Broker Cluj.
Prunea a explicat că a început verificările după ce un cetățean a venit, la sfârșitul lunii decembrie, și a cerut să-și vadă portofoliul, dar au constatat că nu avea portofoliul la Broker Cluj. În urma verificărilor, s-a constatat că s-au ridicat sume de bani cu chitanțe false, pentru care nu s-au efectuat operațiuni de vânzare sau cumpărare.
